山姆·班克曼-弗里德登上被告席:深入探究FTX的破产和涉嫌加密货币欺诈案件

山姆·班克曼-弗里德登上被告席:探究FTX的破产和涉嫌加密货币欺诈案件

Sam Bankman-Fried在联邦法院面临与他的加密平台FTX破产和大规模加密欺诈指控相关的指控。图片来源:ByBit on Flickr / CC BY 2.0

前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried即将在曼哈顿的联邦法院接受审判,今天将开始进行陪审团选取。这位31岁的人被指控是美国历史上最大的金融犯罪案的幕后策划者,此案涉及他的加密平台FTX的破产。

此次审判发生在FTX及其对冲基金附属机构Alameda Research申请破产不到一年之后,涉嫌大规模加密欺诈。

这场法律战斗的独特之处在于其集中在一个个体身上,该个体在巅峰时被估计价值260亿美元。政府声称Bankman-Fried挪用了FTX的数十亿美元,导致其财务崩溃。

这位前高管在过去两个月里一直被关押在布鲁克林监狱中,面临五项最严重指控每项最高可判20年监禁。

指控和陪审团选取

Sam Bankman-Fried的审判将以陪审团选取开始,为即将展开的法庭戏剧揭开序幕,该戏剧承诺深入探讨FTX破产的细节。政府将此案描述为该国历史上最重大的金融犯罪之一。

指控包括欺诈和阴谋洗钱等罪名。Bankman-Fried对所有七项指控都表示不 guilty。

Sam Bankman-Fried面临的七项指控 / 来源:美国司法部

在FTX破产之前,Bankman-Fried经常被描述为“加密界的沃伦·巴菲特”。作为麻省理工学院的毕业生,他于2019年在香港创办了FTX,后来将业务迁至巴哈马以获得更有利的监管环境。

在成功的巅峰时期,他在一套豪华公寓中管理FTX,并经常访问华盛顿特区,在那里进行了重要的慈善捐赠。

一些观察家,包括《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎,将Sam Bankman-Fried与伯尼·麦道夫进行了比较,后者策划了历史上最大的庞氏骗局之一,欺骗投资者数十亿美元。

他们认为对Bankman-Fried的指控似乎比针对麦道夫的指控要轻,麦道夫被判处150年监禁。

有争议的辩护策略

Bankman-Fried选择对他的案件公开发声,无视法律专家的建议保持沉默。

在接受彭博社采访时,前联邦检察官约书亚·纳夫塔利斯指出,Bankman-Fried很可能会主张任何错误都不是故意的。

“他要提出的一个叙述就是他是加密界的沃伦·巴菲特,”他说。“他是这个游戏的名字,虽然犯了错误,但并非故意。”

2022年5月Terra稳定币生态系统的崩溃导致了信心危机,影响了多个加密公司,尽管FTX最初似乎表现出弹性。

然而,到2022年11月,人们对FTX的偿付能力以及其与Alameda Research的关联产生了疑虑,导致了对该交易所的抢购。

对Sam Bankman-Fried的指控

检方指控Sam Bankman-Fried在FTX和Alameda Research这两家公司之间的关系进行了虚假陈述。据指控,与他公开声明两家公司独立运作不同,Alameda在FTX平台上享有无限制的信贷额度。

据起诉书称,这些资金据报被用于高风险、不流动的投资。当这些投资失败时,Alameda使用额外的客户资金来填补差额。

政府对Bankman-Fried的案件的强硬依据主要来自三名关键证人的证词。这些证人包括前FTX工程总监Nishad Singh,前首席技术官Gary Wang,以及前Alameda Research首席执行官Caroline Ellison。

这三人都已承认欺诈罪并同意作证指证Bankman-Fried,很可能是为了获得较轻的刑罚。

预计的证词和证据

根据法庭文件,这些合作证人预计将揭示FTX运营和涉嫌加密货币欺诈的各个方面。Singh和Wang很可能会讨论FTX代码库,并声称Bankman-Fried在其指示下进行了更改。

Ellison可能会详细说明这些代码更改如何使Alameda能够在没有必要的抵押品的情况下获得贷款。考虑到Ellison与Bankman-Fried的过去恋爱关系,她的角色变得更加复杂,为她的证词增加了另一层面。

案件的另一个有趣的角度是Bankman-Fried的政治捐款。据称,Singh被用作了数百万美元竞选捐款的渠道,这些捐款是在2022年选举前进行的。

虽然对Bankman-Fried的违反竞选资金法的指控在7月被撤销,但检察官计划将这些信息纳入他们的案件中,暗示这些资金是欺诈活动的收益。

检方已经组织了一个庞大的潜在证人名单,包括前雇员、受影响的投资者和联邦调查局特工。

此外,已经准备了1300个展品供审判使用。这些证人中还包括FTX的客户,他们遭受了巨大的损失,包括一位乌克兰男子失去了他的大部分积蓄。

随着审判的进行,Bankman-Fried的辩护选择似乎越来越有限。该案件被正式称为美国诉Bankman-Fried,22-cr-673号,正在美国纽约南区曼哈顿的美国地区法院审理。

逐渐崩溃的辩护策略

Sam Bankman-Fried在8月被撤销保释,原因是他决定与纽约时报的记者分享Caroline Ellison的个人著作。法官Lewis A. Kaplan将此举解释为一种潜在的恐吓手段。

此前,Bankman-Fried曾与记者进行了广泛的对话,在保释期间进行了约1000次电话交流,这一事实由检方揭示。

在审判开始几周前,Bankman-Fried的辩护遭受了重创。Kaplan法官裁定,辩护方不能传唤七名专家证人。

Kaplan还决定,在开庭陈述中,Bankman-Fried的律师不能提及FTX律师在关键业务决策中的参与。Kaplan认为,这样的提及可能导致陪审团混淆和政府偏见。

技术问题与法律条款之争

专家认为,Bankman-Fried可能会试图采用对技术无知的辩护。他可以辩称他的角色不涉及理解平台的编码或Alameda Research的运营。

这与他此前公开发表的言论一致,他试图将Ellison描绘为管理涉及数十亿资产的对冲基金能力不足。

像Naftalis这样的专家认为,将审判变成一个性别化的“责怪前任”的叙述可能会适得其反。

Sam Bankman-Fried的审判今天已经开始进行陪审团选取。Kaplan法官预计审判可能持续长达六周。虽然此案关系到加密货币欺诈的指控,但由于涉及复杂因素和多方参与,其结果是不可预测的。

随着Sam Bankman-Fried的审判开始,不仅对于相关个人而言,对于整个加密货币行业而言,这是一个关键时刻。

尽管该行业长期以来一直在应对监管的不确定性,但这个案例将成为美国法院处理加密货币领域的金融不端行为的范例。一个前业界领导者面临高调审判,无论是华尔街还是加密货币行业的目光无疑都会聚焦在曼哈顿的法庭上。

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