山姆·班克曼-弗里德(可能)不会被判115年监禁

山姆·班克曼-弗里德(可能)不会被判115年监禁

如果FTX创始人Sam Bankman-Fried因电信诈骗和/或阴谋罪名被判有罪,他可能会在监狱中度过相当长的一段时间。但是,这位31岁的创始人很可能不会在余生中都在监狱中度过。

与FTX及其附属对冲基金Alameda Research的运营和崩溃相关的Bankman-Fried的审判将于下周开始。检察官们将不得不证明他故意欺骗了他的客户或借款人,明知这是错误的,试图欺骗他们,或与至少一名他人合谋试图欺骗借款人、客户或投资者。

举证责任在检方肩上。相比之下,辩护团队只需说服陪审团,美国司法部没有成功证明Bankman-Fried违反了法律。

您正在阅读的是SBF审判,这是CoinDesk的一封新闻简报,为您带来Sam Bankman-Fried将努力避免入狱的庭审内部的每日见解。想直接收到吗?在此处注册。

具体指控如下:

  1. 对FTX客户实施电信诈骗
  2. 阴谋与FTX客户实施电信诈骗
  3. 对Alameda Research借款人实施电信诈骗
  4. 阴谋与Alameda Research借款人实施电信诈骗
  5. 阴谋与FTX投资者实施证券欺诈
  6. 阴谋与FTX客户实施[商品?]欺诈
  7. 阴谋洗钱以隐瞒对FTX客户的电信诈骗所得

实质性与阴谋

其中,仅一和三项指控——对FTX客户和Alameda Research借款人实施电信诈骗——是“实质性”指控,意味着美国司法部声称Bankman-Fried本人积极实施了犯罪行为。

其余五项是“阴谋”指控,即检察官声称他与至少一名他人计划犯罪。司法部在提议的陪审团指示中要求Lewis Kaplan法官澄清,与实质性指控不同,阴谋指控“无需证明实际上犯罪行为……已经发生”。

Withersworldwide律师事务所的律师Martin Auerbach告诉CoinDesk,对于阴谋指控,美国司法部将不得不以合理怀疑的标准证明至少两个人“同意欺骗他人”,并明确采取行动。

他说,发送电子邮件或通过某些在线工具(据称)试图欺骗他人符合电信诈骗指控的跨州要求。

Auerbach表示,对于实质性指控,美国司法部将不得不证明Bankman-Fried实际上犯下了罪行。

构建案件

律师事务所Kramer Levin的合伙人Jordan Estes告诉CoinDesk,与欺诈相关的指控相对类似。它们都涉及Bankman-Fried据称对客户或借款人撒谎。美国司法部可能会尽可能简化案件,以便陪审团专注于他们声称他从事的谎言和欺骗。

Estes表示,其中一部分是意图问题。如果Bankman-Fried的辩护团队能够证明他没有意图试图犯罪,他可能会被判无罪。

辩护团队的任务是辩称美国司法部没有提出充分的证据。Bankman-Fried的律师已表示,他们会采取咨询辩护策略,也就是说,FTX创始人在交易所期间通过他的律师核实了自己的行为,并得到了他们的批准。

Estes说:“这实际上涉及到被告的意图,因为政府必须证明他有意欺骗,有意做一些不正确的事情。他可能能够证明他一直得到律师的帮助,并要求陪审团根据此推断……他有充分的理由相信自己没有做错任何事情。”

为此,辩护团队可能会试图攻击美国司法部的证人或证据的可信度,Auerbach说。例如,他们可能会说一些合作证人(即FTX内部成员)正在为美国司法部作证,并使用美国司法部的描述,因为否则他们自己可能会面临入狱的风险。

检方还可能需要证明Bankman-Fried没有向律师提供他们需要的所有材料信息,以便妥善地对抗律师辩护。

辩护律师还希望请一些专家证人来驳斥证词。尽管法官拒绝了所有被提出的辩护证人,但辩护仍然可以尝试呼叫一些证人,前提是他们符合某些要求,Estes认为这是合适的判决。这些被提议的证人在看到他们要驳斥的内容之前很难知道他们需要讨论什么具体问题。

正如CoinDesk此前所指出的,对每项指控的裁决需要一致。陪审团的每个成员都必须相信Bankman-Fried是否犯下了他被指控的七项罪行。

如果陪审团回来说他们在任何一项指控上存在分歧,法官可以给他们发指示让他们重新审判。如果陪审团一直回来,法官可以说陪审团在该指控上无法达成一致意见。

Estes说,美国司法部可以重新对Bankman-Fried提起任何未决的指控。然而,检方无法重新提出他被无罪释放的任何指控,尽管辩护方可以对任何有罪判决提起上诉。

监禁115年?

美国司法部指出,根据联邦判决准则,有线欺诈、有线欺诈共谋和洗钱共谋的定罪,最高可判20年监禁;而商品欺诈、证券欺诈和竞选资金共谋的定罪,最高可判5年监禁。原始的八项指控中,Bankman-Fried面临的总刑期为115年(后来有一项指控被撤销)。

尽管有报道称Bankman-Fried可能会被判处100或150年的监禁,但实际上,如果他被定罪,他在监狱里度过的时间可能远远不到那么久。首先,即使有多项定罪,判决很可能是并发刑而不是连续刑。

Estes说,类似的指控会被归为一组。

Auerbach说:“当法官对多项指控的被告进行判决时,假设对多项指控定罪,法官通常会说‘我将把这些指控归结为所指控的罪行’”。他说:“如果核心罪行是,让我们假设Bankman-Fried欺骗了他的投资者、贷款人和客户,基本上这些都是同一个主题的变化,所以[法官将]对这种核心违法行为进行判决。”

Estes说,没有强制最低刑期。然而,鉴于指控的性质,可能仍然会有很长的刑期。根据联邦判决准则,损失金额和其他细节可能导致加重刑期,进而增加可能的刑期。

在法官进行判决之前,美国缓刑和预审服务系统将提出建议。他们可能会查看审判记录和Bankman-Fried的背景,并可能对Bankman-Fried本人进行采访。

该建议将提交给法官,辩护方和检方将各自提供自己的建议。

CoinDesk采访的几位律师表示,如果Bankman-Fried被定罪,根据犯罪的严重性和估计的损失,他可能会被判处10至20年左右的监禁。当然,Kaplan法官有广泛的裁量权,最终他将确定最终判决。

“归根结底,[欺诈案件]即使涉及加密货币或这些复杂的事物,它们实际上可以很简单。它们可以是关于‘他是否对这些人、投资者、贷款人、客户撒谎?当他这样做时,他是否认为这是错误的?’”Estes说。“我认为有一种方法可以简化它……对检方和辩护方来说,这最终是案件的核心。有趣的是,即使我们移向复杂的资产和金融行业的所有这些新事物,欺诈案件的核心实际上是相似的。”

由Nick Baker编辑。

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