据称,币安与加密货币托管公司Ceffu是分开的美国证券交易委员会有疑问

据称,币安与Ceffu存在美国证券交易委员会的疑问

今天下午在华盛顿特区的一家法庭上,律师们将就一个看似简单的问题争论:Binance.US是否是加密存管服务提供商Ceffu的客户?

监管机构对Binance全球最大的加密货币交易所在美国的分支机构使用Ceffu表示关注,因为他们担心将外国实体控制美国客户的资产。

今年6月,美国证券交易委员会(SEC)对Binance.US、该交易所的国际分支机构Binance Holdings和Binance创始人Changpeng “CZ” Zhao提起诉讼,指控其经营无牌证券交易所。该机构现在正在寻求确保在司法程序结束之前,美国用户的资产不会转移到海外。

随着案件的进展,各方提出的主张很难协调一致。

“不是Binance实体”

Ceffu于2021年12月推出,最初名为Binance Custody。2023年2月更名为Ceffu,灵感来自于Binance的用户安全资产基金(Secure Asset Fund for Users),该基金源于加密货币术语SAFU(“安全”),标志与Binance的标志有所不同,但有些模糊的相似之处。

Ceffu was previously called Binance Custody (Ceffu website)

当时,该公司向用户保证这种不断演变的身份不会影响产品或用户体验,但现在它成为了法律诉讼的焦点,托管部门显然正在进一步进行,声称与Binance没有关系。

在8月份提交的并在9月份解密的文件中,SEC表示担心Binance.US使用Ceffu可能违反了旨在确保只有当地美国员工可以访问资金的先前法律协议。该协议禁止Binance.US使用与Binance或赵长鹏有关的任何其他实体进行托管,但允许其使用美国的第三方供应商。

在9月12日的法律文件中,Binance.US表示SEC的担忧“无关紧要”,因为钱包提供商并不控制客户资金。它并没有与托管方保持距离,而是称Ceffu仅仅是Binance Holdings开发并随后授权给美国分支机构的市场名称。

然而,这些主张似乎受到了Ceffu本身的否定。Ceffu在上周的一篇文章中表示,已将美国从其业务中排除,并“强烈否认”SEC的说法,即其向Binance.US提供第三方“钱包托管软件和支持服务”。

Binance.US对这个明显的矛盾没有立即回应评论请求。

Ceffu的一位发言人进一步表示,Ceffu是由Binance或Binance Holdings提供或提供的是“事实不准确的”,因为它是一个“完全独立的第三方技术服务提供商”。

“Ceffu不是Binance实体,”该发言人说,拒绝透露自己的身份。“在2023年2月重新品牌之前,我们的实体一直都是独立于Binance活动运营的,因此与Binance完全分开。”

模糊的界限

但是深入研究法律文件揭示了不同的故事。根据Ceffu自己的条款和条件,它被称为Bifinity UAB。Bifinity在立陶宛的注册,允许其提供加密货币交易和钱包服务,在Binance的网站上仍然列在Binance所获得的各种监管认可之中。

Ceffu's registration in Lithuania, made via Bifinity, from the Binance website

2022年11月的美国证券交易委员会(SEC)文件描述赵长鹏是币安集团的首席执行官,是Bifinity的唯一股东,文件还提到Bifinity的三名董事中有两人也在币安工作。SEC在6月提交的一份宣誓书中表示,该公司仍然由赵长鹏最终拥有。

有可能的情况是,Ceffu在2月重新品牌定位后,也从币安母公司中彻底分离出来,币安美国确实与这家新独立公司及其产品没有任何交易。Ceffu的发言人拒绝讨论其当前的所有权或管理情况。

但如果Ceffu在最近几个月里在治理方面发生了重大变化,这在公开记录上没有留下任何痕迹。SEC,以及Ceffu的机构用户,可能对该公司的确切地位感到困惑,这可以理解。

编辑:Marc Hochstein,Nick Baker,Nikhilesh De和Sandali Handagama。

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