泰国当局逮捕了五名参与3200名受害者、涉及2700万美元的加密货币诈骗案的人

泰国当局逮捕了参与涉及2700万美元的加密货币诈骗案的五名犯罪嫌疑人

泰国当局逮捕了与一家欺诈性加密货币投资平台有关的五名外国人,该平台从当地投资者那里骗取了超过2700万美元。

根据《曼谷邮报》的初步报道,泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名来自中国的人和一名来自老挝的人,他们策划了一个欺诈性投资计划,骗取了3200多名当地人。

CCIB在2022年底开始调查该操作,当时受影响的投资者声称他们通过bchgloballtd.com进行的投资损失了,并得到了美国国土安全部调查以及其他国际执法机构的协助。

这五名被告因串谋犯有跨国犯罪、公共欺诈和洗钱罪而被逮捕和起诉。

泰国总检察长办公室在2022年8月采取行动起诉嫌疑人,之后反洗钱办公室没收了被告的价值5.85亿泰铢的个人财产。

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CCIB发言人Kissana Phathanacharoen表示,投资计划继续造成该国报告的骗局中造成最大的财务损失。据说受害者会将毕生积蓄投入这些计划中,或者在家庭或房产上获得贷款。

泰国证券交易委员会于2023年1月对该国的虚拟资产服务提供商发布了新的要求,旨在增加投资者保护,并保护由托管提供商持有的用户资金。

正如最近的Cointelegraph报道揭示的那样,骗子甚至利用政府拥有的网站URL针对MetaMask用户,以欺骗受害者并访问他们的加密钱包资产。

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