英国犯罪法案允许警方更快地冻结加密货币,将被污染的资产流向公共资金

英国犯罪法案允许警方冻结加密货币,将被污染的资产流向公共资金

  • 如果今年晚些时候获得批准,一项新的英国法案将赋予地方当局冻结和没收与犯罪有关的加密资产的权力。
  • 政策观察人士表示,该法案有望帮助阻止在刑事案件中扣押之前被转移的不良资产,甚至可能为公共资金贡献数百万。

英国即将在今年晚些时候完成一项新法案,使警方更容易追踪与犯罪有关的加密货币,政策观察人士表示,这可能意味着更快的资产冻结,甚至对该国公共财政的重要贡献。

《经济犯罪和公司透明度法案》将于今年晚些时候生效,将赋予地方法院和执法机构新的权力,帮助冻结他们认为用于洗钱、贩毒、犯网络犯罪和恐怖主义的加密货币。

尽管地方当局已经查封了价值数亿的与犯罪相关的加密货币,但该法案可能通过取消一些法律障碍(包括要求在警方可以在刑事案件中扣押不良加密货币之前进行逮捕或定罪)来更快地阻止目标资产的转移。

在时间紧迫的刑事调查中,快速的冻结令可能会改变局面。

“这项新法案使执法机构能够以这种方式追回加密资产,这将是一种有力的工具,人们预计将会看到数字资产的大幅增加,” Keystone Law合伙人Louise Abbott在一份声明中告诉CoinDesk。

法案内容

该法案的规定允许在2002年《犯罪所得法案》下查封和追回与犯罪活动有关的加密货币。

目前,在刑事诉讼中,除非有逮捕或定罪,否则无法扣押不良加密货币,专家表示,这可能允许犯罪分子在警方获得法院批准冻结之前转移目标资产。新的犯罪法案取消了逮捕要求,并允许法院在逮捕之前没收资产。尽管可以冻结资产以防止转移,但在逮捕或定罪之前,从嫌疑人那里无法实质上扣押资产。

TRM Labs英国公共部门关系总监Phil Ariss表示,这种变化是一个好消息。

“这将被用于那些已经确定了资产,可以证明与犯罪有重要联系,但调查对象不太可能在英国面临法律制裁的情况,例如那些在英国之外从事欺诈并针对英国居民的人,” Ariss说。他曾担任英国国家警察局网络犯罪委员会的加密领导,并休假期间离开了英国警察部队。

该法案下的新的民事没收权力还允许在持续调查或诉讼中与犯罪有关的加密货币被扣押,无论被告是否被定罪。法案称,根据法院程序可以扣押资金。

一份政府的信息简报称:“建立加密资产的特定民事没收权力将减轻那些无法被起诉但使用资金进一步从事犯罪活动或用于恐怖主义活动的风险。”

时间至关重要

不必等待逮捕才能冻结加密货币,可以减少执法工作中的延迟,并防止资金的转移,这在加密货币的情况下可以快速实现。

“时间至关重要,” Ariss说。“我相信全球范围内已经有一些案例,延迟导致执法机构失去了资产,因为调查对象或第三方已经转移了资产。”

英国警方已经查封了价值数百万英镑的加密货币。《新科学家》杂志在2022年报道称,警方已查封了与非法活动有关的超过3亿英镑(3.71亿美元)的加密货币,伦敦大都会警察局在2021年查封了价值1.8亿英镑(2.23亿美元)的加密货币。

但该法案下的新权力可能会提高这些数字,TRM Labs的高级政策顾问Isabella Chase表示。

追寻数百万

英国国家犯罪机构的数据估计,2021年与英国有关的非法加密交易金额约为12.4亿英镑(15.3亿美元)。

“因此,您知道,我们可以追查的金额相当可观,”区块链分析公司TRM Labs的高级政策顾问Isabella Chase说。

Chase表示,被扣押并成功追回的大部分加密货币很可能用于资助打击犯罪活动。

“它要么会归扣押资产的执法机构,要么用于资助经济犯罪工作。然后,其中一半再次归国内部,专门用于打击经济犯罪工作,这非常重要,” Chase说。

打击犯罪是一项昂贵的工作,英国警方以前曾要求增加资金以应对与加密货币相关的犯罪。英国计划在为期三年的计划中投入1亿英镑(约合1.24亿美元)用于打击经济犯罪,这几乎比2020年的开支多了50%以上,但根据Chase的说法,这还不够。

Chase表示:“这仍然不足以支付英国需要具备强大的数据能力和执法能力以打击金融犯罪的系统所需的一切费用。”他还补充道,新的查封权力“可能在追缴更多的犯罪收益方面产生积极的影响。”

然而,如果英国在查封加密货币方面取得更好的成效,“他们可能会发现,在疑似犯罪分子将其资产转移到监管不那么积极的离岸司法管辖区之后,可供追缴的目标数量迅速减少,”法律事务所Corker Binning的合伙人Nick Barnard表示。

阅读更多:英国警方在全国范围内设有加密货币专家驻点

编辑:Sandali Handagama和Nikhilesh De。

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