证监会警告未注册的加密交易所JPEX可能承担刑事责任

证监会警告未注册的加密交易所JPEX承担刑事责任

来源: AdobeStock / f11photo

香港证券及期货事务监察委员会(SFC)向未注册的加密货币交易所JPEX发出了严厉警告,称其通过影响者和场外虚拟资产兑换商积极向香港公众推广其服务,可能面临刑事指控。

SFC还对JPEX的储蓄产品表示担忧,该产品为以太坊提供21%的年百分比收益率,比特币提供20%的年百分比收益率,USDT提供19%的年百分比收益率,认为这是一种高风险投资。

香港SFC在对JPEX发布的警告中强调,JPEX集团内没有任何实体持有SFC的许可证,也没有申请在香港经营虚拟资产交易平台(VATP)的许可证。

SFC对JPEX的做法和对香港公众的推广提出了几个警示信号,包括虚假声称是数字资产交易的许可平台,对某些产品提供异常高回报率,有关零售投资者在提取虚拟资产时遇到困难的报告,以及提供的产品可能与SFC对VATP的监管框架相矛盾。

SFC警告不要对商业合作和投资合作伙伴关系进行误导性陈述,尤其是与香港上市公司的合作。

他们还指出,关键意见领袖(KOL)和场外虚拟资产兑换商(OTC商店)在社交媒体上虚假声称JPEX的许可证状态。

欺诈性失实陈述可能导致高达100万美元的罚款和七年监禁,或者在简易判决的情况下,罚款和六个月监禁的6级罚款。这些严格措施强调了虚拟资产行业中欺诈行为的严重性。

SFC已与这些影响者和场外虚拟资产兑换商联系,表达了他们的关切,并敦促他们停止推广JPEX及其相关服务和产品。

香港证监会就涉及虚拟资产的欺诈行为发出警告

香港SFC明确表示,他们有权控制从事与虚拟资产相关的欺诈或欺骗行为的实体,并且他们完全准备对不遵守规定的个人和实体进行监管。

根据反洗钱和反恐怖融资条例(AMLO),从事涉及虚拟资产的欺诈或欺骗活动被视为犯罪。

这包括故意使用欺诈或欺骗手段、从事欺诈行为,并以虚假陈述诱导涉及虚拟资产的交易。

违反AMLO的行为将受到严厉处罚,一旦定罪,罚款可高达1000万美元,监禁可长达10年。

即使在简易判决的情况下,个人也可能面临高达100万美元的罚款和长达三年的监禁。

AMLO赋予SFC采取行动,对有意或无意参与违反行为的个人进行处罚。

他们强调了他们执行VATP制度的承诺,并警告投资者在遇到似乎太好以至于难以置信的投资机会时要保持谨慎,特别是那些由可能不是投资专业人士的KOL推广的投资机会。

此外,SFC建议投资者对在未受监管的平台上交易虚拟资产的风险保持警惕,因为如果这些平台遇到问题,他们可能面临寻求救济的挑战。

鼓励投资者参考SFC的许可虚拟资产交易平台列表,以核实任何VATP的许可状态。

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