🏦 现金为王：纳斯达克报告揭示了法定货币在金融犯罪中的主导地位

Tether首席执行官Paolo Ardoino敦促传统金融机构发挥作用，共同打击金融犯罪

在2023年，全球金融系统内非法资金流通达到惊人的3.1万亿美元。

股票交易所纳斯达克最近发布了备受期待的“全球金融犯罪报告”，揭示了一些有关金融犯罪格局的引人注目的数据。尽管许多人预计报告中会有大量提及比特币（BTC）和加密货币的内容，但该报告却专注于涉及现金的非法活动。报告的发现进一步加强了人们对法定货币在促进犯罪活动中仍占主导地位的看法。

💰 万亿美元的问题

根据纳斯达克的报告，金融犯罪仍然是一个巨大的问题，涉及到全球数万亿美元。仅在2023年，估计有3.1万亿美元的非法资金流经全球金融系统。这些通过洗钱获得的资金助长了毒品和人口贩运以及恐怖分子融资等犯罪活动。

来源：纳斯达克

在这个令人震惊的金额中，报告指出，有7829亿美元与贩毒活动有关，而另外还有3467亿美元与人口贩运有关。令人震惊的是，大约有115亿美元被用于恐怖分子融资。此外，在2023年，有4856亿美元损失在各种类型的欺诈和银行诈骗计划中。

• Meta平台面临压力公开区块链和加密货币计划
• ‘Ondo Finance‘ 扩展亚太地区业务，以代币化真实资产 🏢🌏🚀
• 《月亮井以数字资产抵消坏账引发争议》

💼 金融机构站在最前线

纳斯达克董事长兼首席执行官阿迪纳·弗里德曼（Adena Friedman）承认金融机构在打击金融犯罪方面的关键作用。在报告中，弗里德曼强调这些机构已经数十年来一直在应对这个问题。尽管他们继续应对防止欺诈的压力，但很明确，他们无法独自解决这个问题。

弗里德曼巧妙地说：“归根结底，我们知道没有任何一家公司、行业、技术或政府能够单独解决金融犯罪这个复杂问题。我们所有人都有责任——对自己和对世界——成为解决方案的一部分。”

🤝 需要多边合作

为了进一步强调这些万亿美元金融犯罪所带来的巨大挑战，泰达币（Tether）首席执行官保罗·阿杜瓦诺（Paolo Ardoino）称这种情况令人极为担忧。阿杜瓦诺强调，解决这个问题需要多个实体共同努力，而不能仅仅依赖个别公司。

阿杜瓦诺表示：“只有通过多边合作，我们才能成功阻止这些非法活动。”他进一步强调，泰达币将继续与全球各地执法机构合作，冻结与犯罪活动有关的地址和钱包。阿杜瓦诺呼吁传统金融机构加入合作方法，并采取类似的行动。

🚫 稳定币成为焦点

尽管纳斯达克的报告没有提及比特币、加密货币或稳定币，但区块链分析公司Chainalysis的一份报告揭示了它们在金融犯罪领域的重要性。报告显示，稳定币在2022年和2023年成为犯罪分子的“首选加密货币”。稳定币的交易量超过了比特币、以太坊（ETH）和其他替代币。

投资公司VanEck的数字资产战略总监加博尔·古尔巴奇（Gabor Gurbacs）注意到纳斯达克的报告中没有提及比特币、加密货币或稳定币。古尔巴奇强调，银行和机构是犯罪活动的主要渠道，进一步证明了责任不能完全归咎于加密货币的观点。

💡 未来展望

考虑到纳斯达克报告的数据和稳定币在金融犯罪中扮演的越来越重要的角色，有必要分析对投资者和监管机构的未来前景和影响。

加密货币和监管措施：随着加密货币的持续增长，监管机构必须实施全面的措施来有效打击非法活动。这包括加强的KYC（了解您的客户）程序、交易监控以及与法律机构和加密货币业务之间的合作。

区块链分析的先进发展：随着犯罪分子不断调整和改进他们的策略，各个组织和倡议开发先进的区块链分析工具至关重要。这些工具可以帮助识别可疑的交易和模式，支持打击金融犯罪。

合作行动：纳斯达克报告和行业领导人的评论强调了多边合作的重要性。信息共享、冻结资产以及跨境合作是打击金融犯罪的关键组成部分。政府、金融机构和加密货币业务必须共同努力，共同创建一个强大的框架来保障全球金融体系。

📚 参考资料

1. 比特币价格重新恢复，但BTC仍然处于区间
2. 加密货币黑客损失2023年下降51%：报告
3. 泰达币回击联合国报告，指责其在东亚的非法活动中的作用
4. 比特币回调至36,000美元，上涨趋势恢复，QCP Capital表示
5. 亚洲快讯：HashKey成为独角兽，泰达币回击联合国，新加坡没有比特币ETF

---

⭐️ 您是否认为本文有用？请分享您的想法，别忘了在社交媒体上传播！让我们共同努力，打击金融犯罪，创造更安全的金融未来。

注：原文中无法提供图像和视频内容。

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!