FBI指控六人涉嫌与3,000万美元虚拟货币犯罪团伙有关
FBI控告六人涉嫌参与3,000万美元虚拟货币犯罪集团
美国联邦调查局（FBI）周三对六名个人提起了指控，涉嫌经营一家未经许可的传输加密货币的业务，涉及价值3000万美元的加密货币。
这一信息通过在纽约南区的法院文件中披露。被指控的人被控通过暗网将比特币和其他数字货币兑换成现金，但没有获得纽约州货币传输的许可证。
暗网行动的网络
根据一名FBI探员解密的文件，被告在2021年7月至2023年9月期间进行了操作。
Shaileshkumar Goyani，Brijeshkumar Patel，Hirenkumar Patel，Naineshkumar Patel，Nileshkumar Patel和Raju Patel都涉及到了这些指控。但是，在随后的法庭文件中指出，Naineshkumar Patel已被获得条件性释放。
洗钱和非法活动关联
一名未透露身份的同谋向卧底官员透露，三年间加密货币兑换成现金的交易积累了大约3000万美元。同谋还透露，一些客户从事非法活动，如毒品走私。最富有的客户被识别为黑客。
2023年2月7日，执法官员逮捕了一名代表该同谋寄送现金包裹的个体。
这名个体在纽约西彻斯特县的一家邮局进行操作，后来与FBI合作。在八个月的时间里，这个匿名消息源参与了约80次受控提取，估计总共达到了1500万美元现金。
文件中的摄影和视频监控证据证明，被告都没有经营持牌的货币传输业务，这是纽约所必须的。
加密货币犯罪的监管举措
早在2022年2月，FBI已经通过成立全国加密货币执法小组（NCET）显示出了打击加密货币犯罪的承诺。
NCET是由副检察长Lisa Monaco在慕尼黑网络安全会议的主题演讲中宣布的，该小组专门负责调查涉及加密货币的犯罪行为。
“我认为我们传递了这样一个信息，即加密货币不应被视为避风港，”蒙纳科在后续的问答环节中表示。
团队将重点放在数字资产生态系统的各个方面，包括加密货币交易所、混币器和洗币服务，旨在寻找“对加密货币的犯罪滥用”进行识别。
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