FBI指控六人涉嫌与3,000万美元虚拟货币犯罪团伙有关

FBI控告六人涉嫌参与3,000万美元虚拟货币犯罪集团

六名个人面临FBI指控,涉嫌经营一家未经许可的加密货币传输业务,涉及洗钱。图片由uhdenis,Adobe Stock提供

美国联邦调查局(FBI)周三对六名个人提起了指控,涉嫌经营一家未经许可的传输加密货币的业务,涉及价值3000万美元的加密货币

这一信息通过在纽约南区的法院文件中披露。被指控的人被控通过暗网将比特币和其他数字货币兑换成现金,但没有获得纽约州货币传输的许可证

暗网行动的网络

根据一名FBI探员解密的文件,被告在2021年7月至2023年9月期间进行了操作。

Shaileshkumar Goyani,Brijeshkumar Patel,Hirenkumar Patel,Naineshkumar Patel,Nileshkumar Patel和Raju Patel都涉及到了这些指控。但是,在随后的法庭文件中指出,Naineshkumar Patel已被获得条件性释放。

洗钱和非法活动关联

一名未透露身份的同谋向卧底官员透露,三年间加密货币兑换成现金的交易积累了大约3000万美元。同谋还透露,一些客户从事非法活动,如毒品走私。最富有的客户被识别为黑客

2023年2月7日,执法官员逮捕了一名代表该同谋寄送现金包裹的个体。

这名个体在纽约西彻斯特县的一家邮局进行操作,后来与FBI合作。在八个月的时间里,这个匿名消息源参与了约80次受控提取,估计总共达到了1500万美元现金

文件中的摄影和视频监控证据证明,被告都没有经营持牌的货币传输业务,这是纽约所必须的。

加密货币犯罪的监管举措

早在2022年2月,FBI已经通过成立全国加密货币执法小组(NCET)显示出了打击加密货币犯罪的承诺。

NCET是由副检察长Lisa Monaco慕尼黑网络安全会议的主题演讲中宣布的,该小组专门负责调查涉及加密货币的犯罪行为。

“我认为我们传递了这样一个信息,即加密货币不应被视为避风港,”蒙纳科在后续的问答环节中表示。

团队将重点放在数字资产生态系统的各个方面,包括加密货币交易所、混币器和洗币服务,旨在寻找“对加密货币的犯罪滥用”进行识别。

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