FTX联合创始人王证实,Sam Bankman-Fried和其他FTX高管涉嫌金融犯罪

FTX联合创始人王证实,Sam Bankman-Fried和其他高管涉嫌金融犯罪

纽约——FTX的Sam Bankman-Fried在周四晚间作证后,合作创始人Gary Wang表示他犯下了金融犯罪。

作为美国司法部在Bankman-Fried的审判中第四位证人,Wang表示他与Bankman-Fried、Caroline Ellison(负责Bankman-Fried的Alameda Research对冲基金)以及前FTX高管Nishad Singh一起犯下了电信诈骗、证券欺诈和商品欺诈罪(Wang、Ellison和Singh在Bankman-Fried被捕后不久都承认了指控)。

“我们给予Alameda Research特权,允许其从FTX无限提取资金,并对此进行了谎报,”Wang说。

Bankman-Fried面临着欺诈和阴谋指控,这些指控源于他的加密帝国的崩溃,检方在周二的开庭陈述中称其为“纸牌屋”。

Wang表示,Alameda有权提取大量资金,并拥有“几乎没有任何限制”的大额信贷额度,而且可以比其他市场制造商更快地下单。

Wang接替Paradigm联合创始人Matt Huang作证,后者讲述了他的公司在FTX上的过去投资。他说,该公司在FTX和FTX U.S.的不同轮次中投资了约2.78亿美元左右。当被问及Paradigm目前如何评估其持有的FTX股权时,他说:“我们将其标记为零美元。”

软件漏洞

另一位证人在周三早些时候表示,FTX处理客户存款的不寻常方式导致的软件漏洞夸大了其姊妹公司Alameda欠交易所客户的金额达80亿美元。

关系的一个重要组成部分是银行业务。前FTX开发者Adam Yedidia告诉法庭,在FTX的早期阶段,客户通过电汇资金给Alameda而不是直接给FTX进行法定货币存款,这种不寻常的关系使得这两家公司对客户欠款的追踪变得复杂。Yedidia说,2022年6月,会计软件出现了一个错误,显示Alameda欠交易所客户的金额远远超过实际。

检方聚焦于Yedidia和Bankman-Fried在网球场上的一次对话。他说,他在6月中旬刚刚修复了会计漏洞,该漏洞错误地显示Alameda欠FTX客户160亿美元。在此过程中,他发现仍存在80亿美元的债务,并表示“很担心”。Bankman-Fried告诉他:“我们去年是无敌的,但今年不再无敌。”

据Yedidia说,漏洞修复发生在Bankman-Fried会见Singh、Wang和Ellison讨论对FTX和Alameda进行全面核算后不久。Yedidia作证时获得豁免权。

Yedidia告诉陪审团,他在得知Alameda使用客户资金偿还债权人后就辞去了FTX的职务。

“我了解到Alameda Research使用了FTX客户存款偿还债权人的贷款,”他说。当被问及他当时做了什么时,Yedidia回答:“我辞职了。”

辩方在上午晚些时候开始对Yedidia进行交叉询问,然后休息午餐。法官警告辩护律师Christian Everdell重复了太多次同样的问题。

法庭内部

Bankman-Fried在上午9:30刚过一点走进法庭,向观众席的人点头示意,并似乎带着羞涩的微笑打量着他们,然后寻找他坐在右侧第二排的父母。

他在作证期间坐立不安,尽管在整个审判过程中,他一直像之前的几天一样在电脑上工作。

艺术家的素描,描绘了前FTX开发者Adam Yedidia在法庭作证的情景(由CoinDesk的Nik De提供)

Joseph Bankman,Bankman-Fried的父亲,一直在做笔记,并将它们传给Bankman-Fried的母亲Barbara Fried。Fried手握笔,但似乎更专注于听证词。

在 Yedidia 解释 FTX 的存款方式时,有一名陪审员睡着了。

点击此处阅读 CoinDesk 的所有报道。

更新(Oct. 5, 20:45 UTC):新增了详细内容。

由 Marc Hochstein 编辑。

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