FTX起诉香港分支机构的前员工,寻求1.57亿美元赔偿

FTX起诉前员工,寻求1.57亿美元赔偿

破产的加密交易所FTX于周四晚间向法院提交的文件中表示,该交易所正在起诉与其前首席执行官Sam Bankman-Fried有关的香港注册实体Salameda的前雇员,以追回约1.573亿美元。

该文件指控Michael Burgess、Matthew Burgess、他们的母亲Lesley Burgess、Kevin Nguyen、Darren Wong以及两家拥有或受其控制的公司,在FTX.com和FTX US注册了多个账户,并在FTX破产前的几天内欺诈性地提取资产。

文件中称,在2022年11月11日的破产申请前的90天内,被告人通过提取资产获得了优先转账的利益,并且这些转账根据破产法是可以避免的。被告人竞相提取资产,并利用与FTX员工的关系确保自己获得优先处理,这一点在文件中有所提及。

这不是FTX破产清算团队首次试图追回与相关方的支付款项。之前,他们已经将目标对准了Bankman-Fried及其高管团队、Bankman-Fried的父母以及FTX的慈善和生命科学部门。他们还试图追回支付给Genesis Global Capital的款项,Genesis Global Capital是CoinDesk母公司Digital Currency Group的子公司,也已破产。今年1月,一位破产律师表示,FTX已经追回了价值超过50亿美元的不同资产。今年6月,破产清算团队表示,FTX公司欠客户87亿美元。

文件还称,根据在Slack通信应用中的消息,Matthew Burgess曾让其他FTX员工“推迟”Michael Burgess的FTX US交易所账户的某些待处理提款请求,同时将该账户伪装成自己的账户。

这些转账是在2022年11月8日FTX停止提款的几个小时前完成的。根据2023年8月31日的定价,这157.3万美元中有超过1.23亿美元是在11月7日或之后提取的。

文件中称,这些转账是“出于阻碍、延迟或欺诈FTX US现有或未来债权人的意图”进行的。

目前,Bankman-Fried正在监狱中准备他的审判,审判将于10月3日开始。周四,上诉法院驳回了他在庭审开始前获释的请求。

阅读更多:Sam Bankman-Fried将在庭审开始前继续被羁押

更新(2023年9月22日,协调世界时9:13):在第四段中添加了之前的追回款项尝试。

Sheldon Reback编辑。

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