SEC声称Ceffu钱包提供商在对BAM的诉讼中与币安有关

SEC声称Ceffu钱包提供商与币安有关

美国证券交易委员会(SEC)在最新的关于迫使BAM(Binance.US的控股公司)的动议的文件中声称,钱包提供商Ceffu确实与“币安相关”。这与币安在早期法庭文件中的声明相矛盾。

这份经过删除的文件再次辩称,币安要求对SEC的调查发出保护令是毫无根据的。它呼吁法院拒绝该请求。币安在8月14日向哥伦比亚特区的美国地方法院提出了这一请求,称SEC的调查是一次“捕食远征”。在最新的文件中,SEC称币安对其6月起诉的回应是“一个虚幻的世界”。

SEC 9月18日的回复文件。来源:CourtListener

SEC在9月14日提交给法院的备忘录中对Ceffu提出了质疑,称该公司在3月份从币安改名后“似乎掌握了客户资产的控制权”。

针对币安对SEC调查的所谓抵抗,SEC在9月18日的文件中写道:

“SEC目前所能进行的有限检查显示了紧迫的检查的必要性。[删除]法院应根据其迫使动议的规定命令进行检查。”

SEC在9月18日的文件中概述了BAM的主张,即币安是“一个仅仅是第三方供应商,其钱包软件服务类似于BAM的互联网服务提供商”,因此不能指望它了解其运作方式。SEC驳斥道:

“然而,远非仅仅是一个无害的服务提供商,币安和BAM都受到本案另一被告的共同所有权的支配,而这个个人认为自己不受任何法院的管辖。”

所提及的个人明显是币安的CEO赵长鹏。

1/6SEC寻求法院命令,对币安美国进行检查。现在明确表示Ceffu确实是币安的相关实体,而币安美国一直在误导法庭。 pic.twitter.com/2XZ2kChib3

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 18, 2023

SEC还寻求对前币安美国首席执行官Brian Shroder和首席财务官Jasmine Lee进行证词。币安美国表示,他们的证词将“扰乱BAM的业务”。 Shroder的离职于9月13日报道,同时进行了大规模裁员。

币安试图让法院限制SEC的调查努力,引发了反复的法庭文件。预计在9月18日下午的华盛顿当地时间举行的听证会将解决此事。

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