去中心化交易所成为加密货币洗钱交易者的磁铁：Solidus Labs

去中心化交易所成为洗钱交易者的磁铁：Solidus Labs

根据市场监测公司Solidus Labs的数据，在过去三年中，超过20,000个加密代币通过去中心化交易所（DEX）的洗钱交易进行操纵。

Solidus在其2023年加密市场操纵报告的第二部分中称，在对30,000个基于以太坊的DEX流动性池的样本中，近70%的流动性池自2020年9月以来发生了洗钱交易，涉及价值约20亿美元的加密资产。

洗钱交易是一种市场操纵形式，其中实体买卖同一资产，给人们造成市场活动的错误印象。

重大更新！揭示我们的加密市场操纵报告第二部分！我们的数据显示，自2020年9月以来，在DEX上发生了价值20亿美元的洗钱交易，涉及超过20,000个代币！⚠️ 报告中有详细信息：https://t.co/pcRvMBGfb0

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— Solidus Labs (@Solidus_Labs) 2023年9月12日

洗钱交易在传统金融中也存在，但Solidus认为，当涉及加密资产时，市场操纵者通常更容易实施此类操纵。

“在加密领域，流动性分散在各种中心化和去中心化交易所中，导致市场规模较小，更容易被操纵。”

此外，关于谁负责检测和预防链上洗钱交易的监管问题仍在持续讨论，这很可能是因为去中心化金融的无国界性质。

Solidus创始人兼首席执行官Asaf Meir在一份声明中表示：“市场操纵仍然是加密行业面临的重大挑战，特别是在更严格的监管审查和机构采用的时代。”

“我们在这里发现的洗钱交易活动明显是市场操纵的迹象，必须防止这种情况发生，以使加密和DeFi得以繁荣。”

Solidus解释说，洗钱交易者形形色色，有些是为了轻松骗取资金的代币发行者；有些是为了操纵即将进行的代币空投的投机者；有些是为了吸引投资者和用户而报告更高的交易量的交易所和市场运营商。

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2022年，美国国家经济研究局的一项研究表明，超过70%的无监管交易所的交易量是洗钱交易。

研究人员表示，洗钱交易存在短期激励，并指出虚假交易经常影响数据和统计网站（如CoinMarketCap和CoinGecko）上交易所的排名。

此外，虚假交易还会对交易所内的加密资产价格产生短期影响。

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