币安澳大利亚遭调查,监管机构对其办公室展开搜查

澳大利亚的金融监管机构访问了币安办公室,作为对该公司已关闭的本地衍生业务的持续调查的一部分。

据彭博社报道,周二,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的官员在币安澳大利亚的办公室进行了搜查。

调查的重点是币安澳大利亚对客户的分类,即零售客户或批发客户。

今年4月,全球最大的加密货币交易所宣布关闭其本地衍生品交易所,并声称错误地将一些澳大利亚用户归类为批发客户。

ASIC的一位发言人告诉彭博社,他们“无法确认或否认任何可能的搜查等运营细节”,但证实他们对币安澳大利亚的审查仍在进行中。

与此同时,币安表示正在与该国监管机构合作,并强调其致力于满足监管标准。

币安发言人告诉DigitalC.com:“为了以完全符合法规的方式为澳大利亚用户提供服务,我们正在与当地当局合作,并专注于满足当地的监管标准。”

今年5月,加密货币交易所币安澳大利亚告知客户,由于第三方服务提供商的决定,他们将无法使用澳元进行存款和提款。

尽管该平台没有透露第三方服务提供商的身份,但有报道称,澳大利亚最大的银行之一Westpac是该平台的服务提供商。

另外,澳大利亚的联邦银行(CBA)对向加密货币交易所的银行支付施加了部分限制,理由是“欺诈行为和客户损失的金额。”

币安面临日益严格的监管审查

币安最近受到各国监管机构越来越多的审查。

上个月,美国证券交易委员会(SEC)起诉币安及其首席执行官,指控该平台对联邦证券法的“公然无视”,揭示了对该平台的13项指控,包括未注册的交易所运营。

SEC指控币安向公众提供未注册的证券,包括其BNB代币和BUSD稳定币,违反了法律。

SEC对币安提出的其他指控包括未注册为经纪人以及未注册为交易所。

同样,法国当局上个月对币安在法国的办公室进行了突击检查。他们正在调查非法提供数字资产服务和洗钱的指控。

该交易所还被尼日利亚证券与交易委员会(SEC)要求停止在尼日利亚的运营。

值得注意的是,币安并不是唯一一个招致美国监管机构不满的加密公司;SEC还起诉了美国最大的加密货币交易所Coinbase。

此外,该委员会今年迄今已对加密货币交易所Kraken和Bittrex以及加密货币借贷平台Nexo采取了执法行动。

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