CFTC对加密货币欺诈计划中的交易员发出5400万美元的违约判决

6月28日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，纽约南区联邦地区法院法官Naomi Reice Buchwald对俄亥俄州阿里安斯的居民Michael Ackerman做出了一项默认判决，永久禁令生效。

今天，一家联邦法院判决俄亥俄州的一名男子因涉嫌欺诈性数字资产交易计划而被罚款超过5000万美元。了解更多信息：https://t.co/z0WOqXIqih

— CFTC (@CFTC) 2023年6月28日

Ackerman现在被禁止参与CFTC监管市场的任何交易活动，并且不得向CFTC注册。除了这些限制，判决书还规定Ackerman必须向受其欺诈性数字资产交易计划伤害的受害者提供2700万美元的赔偿。此外，Ackerman还被要求支付2700万美元的民事罚款，作为他参与这一欺诈计划的重大经济后果。

Ackerman被指控运营了一个欺诈计划，以虚假借口向个人和实体募集资金。然而，他据称并没有将这些资金用于其预定的目的，而是大部分用于个人用途或继续进行欺诈性交易计划。

这起案件由CFTC提起，起源于2020年2月11日，当时指控Ackerman策划了一个从2017年8月到2019年12月的精心设计的诈骗计划。起诉书声称，Ackerman运营该计划以募集用于交易数字商品资产的资金，但实际上却挪用了这些资金。

据报道，超过150名个人和实体委托Ackerman共计至少3300万美元。令人震惊的是，存款资金中不到1000万美元实际用于交易，其余资金被欺诈性挪用用于个人用途或延长欺诈操作。

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在伦敦的City Week 2023的主题演讲中，CFTC委员Christy Goldsmith Romero提出减少加密货币匿名性以减轻数字资产风险的建议。Romero强调政府和行业共同努力解决加密货币对非法金融的吸引力的重要性。

她强调，管理数字资产的风险对于维护市场诚信、国家安全和金融稳定至关重要。Romero特别提到需要解决身份验证的挑战，以最小化加密货币市场中的非法金融风险，因为使用混币和增强匿名技术会带来重大潜在风险。

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