“哈马斯加密货币资金可能被夸大了- Chainalysis”
Chainalysis Hamas Cryptocurrency Funds May Be Overstated
链分析表示，有关加密货币数千万美元用于资助巴勒斯坦在以色列的行动的报道很可能“夸大了”。该法医机构发表了一篇博客文章，认为流向哈马斯和附属组织的加密货币融资已经远远超出了现实。虽然承认通过加密货币停止任何恐怖主义融资至关重要，但链分析表示，了解此类资金如何实际运作也同样重要，以免产生误解。
该公司表示：“我们看到了一些关于这些恐怖组织使用加密货币的夸大指标和错误分析，并感到有必要解决一些误解。”
上周，《华尔街日报》报道称，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在2021年8月至2023年6月之间获得了9300万美元的加密货币，而哈马斯在同一时间段获得了约4100万美元。该报告部分基于链分析竞争对手Elliptic的数据分析。
《华尔街日报》报告的批评者表示，标题“哈马斯激进分子在以色列袭击中筹集了数百万美元的加密货币”暗示加密货币直接资助了巴勒斯坦行动，但目前尚不清楚这些资金是否真的到达了恐怖分子手中。他们还指出，与由伊朗提供的国家资助相比，加密货币融资规模较小。
哈马斯在4月宣布暂停加密货币筹资，因为这将使其合作伙伴面临被抓捕或更糟的风险。链分析指出，区块链的透明度对于试图在阴影中运作的行为者来说是不利的。
“鉴于区块链技术的透明度以及恐怖主义融资活动通常是公开的，加密货币不是以规模资助恐怖主义的有效解决方案。”
该公司补充道：“可能没有人比哈马斯更了解使用加密货币进行筹资的挑战。”
除了加密货币是否资助了哈马斯的直接问题，这对于关于美国可能采取的反洗钱控制的实时政策辩论也是相关的。伊丽莎白·沃伦（D-MA）和罗杰·马歇尔（R-KS）参议员在10月18日的同一媒体的一篇专栏文章中援引了《华尔街日报》有关哈马斯融资的报道。两位参议员都是《数字资产反洗钱法》的支持者，该法旨在增加加密货币交易的报告要求，以遏制洗钱活动。沃伦尤其是坚定的加密货币批评者，她的目标是建立一个“反加密军队”。
链分析表示，《华尔街日报》引用的“夸大”估计很可能计算了所有流向涉嫌参与恐怖融资的服务提供商的资金。但这并不能证明这些资金实际上是否到达了恐怖分子控制的钱包。“我们最近看到了与对以色列的袭击有关的估计，这些估计似乎包括所有流向某些接收与恐怖主义融资有关的资金的服务提供商的资金。换句话说，那些总数包括与恐怖主义融资无关的资金。”
链分析补充说，他们正在努力产生他们认为更准确的估计，以了解加密货币流向与以色列袭击背后的组织。
由Stephen Alpher编辑。
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