“加密世界中的洗钱演变”
链分析报告显示，与去年相比，加密资产相关的洗钱活动显著减少
最新的Chainalysis调查结果显示，加密货币洗钱下降了29%。
根据Chainalysis的最新报告，加密货币洗钱领域正在经历一些有趣的变化。尽管与去年相比，洗钱金额总体上有所减少，但犯罪分子为掩盖资金的手段变得更加复杂。在本文中，我们将深入探讨加密货币洗钱的发展策略，并讨论对行业的影响。
洗钱活动的减少
报告显示，非法地址在2023年向各种服务发送了价值约222亿美元的加密货币，相比之下，2022年发送的金额为315亿美元，这是一个显著的减少。然而，需要注意的是，与总交易量下降14.9%相比，洗钱活动下降了29.5%。这表明，尽管合法和非法交易量都有所减少，但犯罪分子正在找到更好的方法来隐藏他们的活动。
策略的转变
中心化交易所长期以来一直是来自非法地址的资金主要去向。然而，报告强调了非法资金分配的转变，越来越多的资金被纳入去中心化金融（DeFi）协议。这可以归因于DeFi在此期间的整体扩张。虽然DeFi平台提供了透明度，使得交易更难以模糊化，但犯罪分子仍然找到了利用它们的方式。
加密货币犯罪分子的变化面貌
尽管2023年用于洗钱的服务分布与前一年相同，但特定类型的犯罪行为发生了一些明显的变化。一个重大的变化是与被盗资金相关的地址向跨链桥梁发送资金的数量增加，这表明对于洗钱目的而言，对桥梁协议的依赖程度在增加。此外，从勒索软件攻击到赌博平台和桥梁发送的资金显著增加，展示了网络犯罪分子的适应能力和机智。
与朝鲜有关系
报告中特别引人注目的一个方面是朝鲜有关的黑客组织（如Lazarus Group）的策略变化。这些行动者展示了他们在应对执法行动时改变洗钱策略的能力。例如，当Sinbad等混合服务被关闭时，快速出现像YoMix这样的替代选择成为朝鲜有关的黑客的首选。此外，这些黑客在洗钱活动中广泛使用跨链桥梁，展示了他们在逃避检测方面的机智。
加大警惕的必要性
鉴于这些不断发展的策略，报告强调了增加警惕性和对加密犯罪相互关联性的理解的重要性。针对洗钱基础设施成为打击洗钱的关键。通过这样做，监管机构和执法机构可以破坏犯罪分子洗钱的手段。随着加密行业的不断发展和演变，保持对这些非法活动的预防措施至关重要。
附加信息：
问：个人如何保护自己免受加密货币洗钱的威胁？答：个人可以通过养成良好的安全习惯来保护自己，例如为加密账户使用强密码并保持独特性，启用双重认证，在在线共享个人信息时保持谨慎。此外，了解最新的骗局和欺诈手法可以帮助个人识别和避免潜在的威胁。
问：有哪些监管措施来打击加密货币洗钱？答：世界各国政府和监管机构正在积极努力实施对加密货币交易所和服务实施更严格的监管措施。这些监管措施旨在增加行业的透明度和问责性，使犯罪分子通过加密资产进行洗钱变得更加困难。例如，金融行动特别工作组（FATF）已经制定了用于监管虚拟资产服务提供商（VASPs）的指南，以防止洗钱和恐怖主义融资。
问：去中心化金融（DeFi）的参与对加密货币世界中的洗钱有何影响？ 答：虽然DeFi提供了许多优势和创新机会，但其透明性使其对洗钱非常不利。DeFi平台在区块链上运行，这意味着所有交易和地址都是公开可见的。这使得执法机构和链上分析公司（如Chainalysis）更容易追踪和监视非法活动。然而，犯罪分子仍然找到了利用DeFi协议的办法，突显了监管机构和犯罪分子之间持续的猫鼠游戏。
问：与传统法定货币相比，加密货币在洗钱中起到了什么样的作用？ 答：与传统法定货币相比，加密货币为犯罪分子提供了一定的优势，特别是在洗钱方面。加密货币交易可以被假名地进行，提供了一种传统银行系统无法轻易实现的匿名程度。此外，加密货币的无国界特性使犯罪分子能够快速跨境转移资金。然而，区块链分析的进步和监管审查的增加使得犯罪分子越来越难以通过加密货币洗钱。
参考文献：
我们希望您找到本文有用和有见地！如果您喜欢阅读，请考虑与您的朋友和关注者在社交媒体上分享。让我们传播知识，为每个人打造一个更安全的加密货币世界！
We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
Related articles
