前交易员阿克曼因加密货币欺诈被命令支付5400万美元罚款

前纽约证券交易所经纪人Michael Ackerman被联邦法院判决支付5400万美元的罚款,原因是他运行了一个加密货币欺诈项目,根据商品期货交易委员会(CFTC)的一份新闻稿。

南纽约地区法院的一位法官禁止Ackerman参与CFTC监管的任何市场交易,CFTC透露。

这位前纽约证券交易所经纪人在2020年被指控欺诈近150名投资者,并以高额回报为虚假承诺筹集了3300万美元。

起初他以非有罪辩护运营欺诈,但后来在2021年9月改变了他的辩词。

金融监管机构宣布,6月13日签署的最终命令结束了对Ackerman的CFTC执法案。

Ackerman被罚款5400万美元

根据CFTC的公告,Ackerman需要支付2,700万美元的赔偿金给被欺诈受害者,以及2,700万美元的民事罚款,与运营加密货币欺诈有关。

从2017年8月至2019年12月,这位前纽约证券交易所经纪人通过他的公司Q3 Holdings欺骗投资者。该公司承诺投资者每月获得15%的回报。

Ackerman的公司承诺通过其专有的交易算法,通过交易比特币和其他加密货币来实现这些回报。

根据CFTC的说法,这位前纽约证券交易所经纪人从150多名投资者那里至少筹集了3300万美元。

Ackerman向投资者提供虚假会计细节

CFTC进一步透露,Ackerman向投资者展示了虚假的屏幕截图和会计报表,以误导他们对基金组合的真实情况。

制造的信息后来由Ackerman的合作伙伴,前富国银行顾问员工James Seijas和佛罗里达州普通外科医生Quan Tran传递。

Seijas和Tran也被误导,因为他们不知道该基金的实际资产价值与前纽约证券交易所经纪人告诉他们的情况不符。

与Ackerman告诉投资者的情况相反,筹集的资金中实际投资的只有1000万美元。

Ackerman非法使用这些资金进行个人获利,购买豪车、珠宝和300万美元的佛罗里达海滩别墅。

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