报告:连续33天从加密货币交易所净提取资金

要点

  • 监管机构正在严厉打击美国加密货币行业,最近对币安和Coinbase提起诉讼
  • 比特币与股市的相关性处于5年低点,股市飙升,但比特币的价格受到对美国行业未来的担忧压制
  • 交易所连续33天出现净流出,但提款的规模并不特别引人注目
  • 币安的提款最多,其余7.3%的余额正在离场
  • 币安面临的指控超出了大多数中心化公司面临的证券违规问题

币安与SEC的战争继续。Coinbase也是。以及,整个加密货币领域,突然面临着一种感觉对美国加密货币行业存在威胁的监管威胁。

市场的反应不出所料,就是卖出。上周,比特币首次跌破25000美元,是三个月以来的最低点,然后反弹到目前的26500美元。

然而,更值得注意的是,这发生在股市飙升的时期。就像我上周详细介绍的那样,股票与比特币之间的相关性现在是5年低点。这类似于我们在11月份看到的相关性下降,当时FTX崩溃,而股票市场则因为通胀数据比预期软而飙升。

因此,虽然比特币的价格下跌似乎微不足道,但相对于其他市场而言,它的表现不佳。

交易所上的比特币

但除了价格,市场的反应如何?人们是否再次担心将其资产存放在这些中心化交易所中?

好吧,从存放在这些交易所中的比特币总量来看,已经连续33天出现净流出。这是自FTX丑闻发生后的最长连续时间。

然而,提款规模并不相同。回到去年11月,上一次我们看到连续的净提款流出时,FTX被曝出资不抵债(并存在欺诈行为),客户资产价值80亿美元。恐惧是极端的,整个市场陷入恐慌,担心其他交易所也可能出现类似情况。比特币跑向离场的出口,大部分被直接发送到冷存储(或以现金出售)。

虽然目前的发展对加密货币行业的影响令人担忧,但似乎没有人担心客户资产会受到威胁。这不是FTX的重演,而且市场反应也显著缓和。

事实上,如果我们看一下各交易所的比特币总余额,我们会发现最近的下跌并不突出,因为自2020年初以来我们已经看到了急剧下降的趋势。

币安是否不同?

但是币安呢?针对全球最大的加密货币交易所的指控肯定比仅仅证券违规更为肮脏。币安和CEO赵长鹏被指控与客户进行交易,操纵交易量,未能实施足够的反洗钱程序,鼓励美国客户和VIP绕过基于位置的限制,混合客户资金。

后者的指控是头条新闻,让人想起了FTX的痛苦回忆。虽然我对币安的运营方式非常不透明(他们一直拒绝透露其负债),但迄今为止没有证据表明客户资金被挪用,就像在FTX案件中一样。再次强调,这与FTX的情况没有什么相似之处。

周六,美国法院甚至批准了币安和SEC之间的协议,将解除临时禁制令,以冻结所有币安.US的资产。

“我们很高兴地告诉您,法院没有批准SEC的TRO和资产冻结请求,这明显是事实和法律都不合理的,”币安.US在Twitter上表示。

无论有没有末日场景的可能,这似乎已经缓解了。但是,如果专门看币安的资金流动情况,它已经看到比其他主要交易所更多的资金流出。自6月5日宣布诉讼以来,其比特币余额的7.3%被提取。这相当于52000个比特币,约占总流通量的0.3%。

为了解背景,当FTX崩溃后,Binance因其储备缺乏透明度而受到抨击,其13.3%的比特币余额在类似的两周期间被撤回-正如上图所示,明显更大,几乎是此SEC案件中迄今为止所见到的资金流动的两倍。

这一切意味着什么?实际上并不意味着什么。Binance长期以来一直在暗中运作,正如我在SEC宣布此案件时所写的那样,这是一个早就应该到来的日子。但不应该突然增加对客户资金安全的担忧,这在平台上资金流动的相对较小中得到了体现。

尽管如此,对Binance的指控远远不止出售未注册证券这一行业的主要争议点(也是Coinbase被起诉的原因)。正因为如此,资金流出Binance的速度比其他交易所更快,即使这些资金的规模没有引起警报的理由。

总而言之,这种反应并不令人惊讶。这些诉讼的消息也并不令人惊讶。

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