韩国监管机构关注场外交易加密货币监管

'South Korean regulators focus on regulating off-exchange trading of cryptocurrencies.

来源:Alexey Novikov/Adobe

韩国监管机构似乎将注意力转向场外交易(OTC)加密货币市场,并有迹象表明监管可能即将到来。

今年,韩国加强了监管体系,以应对所谓的“Terra-Luna丑闻”,该丑闻导致数千名国内LUNC投资者损失惨重。

新闻报道还主要集中在涉及代币持有议员的高调政治丑闻。

韩国还曝出了多起所谓“泡菜币”市场操纵的类似高调指控,震动了整个国家。

但迄今为止,监管主要集中在中心化的加密货币交易所。

据《亚洲经济》报道,“检察官和金融管理机关官员”现在“直接提到”了场外交易市场的问题。

场外交易商因“泡菜溢价”交易被指控涉及走私和逃税。

泡菜溢价是一种牛市现象,即韩国的零售比特币价格上涨比世界其他地区快得多。

在这些时期,韩国交易所的比特币价格可以超过全球平均水平的30%。

目前泡菜溢价数值(来源:Cryprice.com)

过去,韩国交易商会从中国等国家的场外交易商那里购买比特币(BTC)。

然后,泡菜溢价交易者会将这些比特币代币换成法定货币在国内的加密货币交易所上。

警方和检察官严厉打击了泡菜交易圈,揭露了涉及的空壳公司、非法半导体交易和贵金属走私活动。

但韩国的场外交易市场仍然基本上没有受到监管。

场外交易加密货币交易者:韩国监管机构的关注焦点?

本月早些时候,在最高检察院举办的一场活动表明执法机关希望改变这种情况。

该活动名为“虚拟资产领域的法律挑战”(字面翻译),有检察机关的参与。

来自金融服务委员会和首尔南部地区检察院虚拟资产犯罪联合调查组的代表也出席了会议。

活动发言人表示需要“更多”和“更严格”的加密货币监管。

他们声称场外交易市场正在成为“虚拟货币相关犯罪的中心”,例如“欺诈和洗钱”。

检察院副检察长Ki No-seong呼吁对“场外公司”进行监管,并解释说:

“非法的场外[加密货币]公司在海外有分支机构,并从事将非法获得的虚拟货币兑换为韩元或外币的业务。我们必须对这些公司进行监管。”

与会者称场外交易市场为“1%的市场”,声称该市场主要被高净值投资者使用。

他们声称在韩国活跃的一些场外交易市场提供“超过700种代币的交易服务”。

弘益大学商学院教授Hong Ki-hoon表示:

“调查和金融机构现在正在不断发出关于虚拟货币市场的强烈信号。未来,我预计将对虚拟货币市场操纵和洗钱实施更严格的监管。”

过去一年比特币(BTC)价格对韩元的走势(来源:XE.com)

今年2月,警方表示他们关闭了在韩国运营的涉嫌国际场外泡菜溢价交易圈。

一群人,包括一名利比亚人和三名朝鲜叛逃者,被指控违反《特定金融信息法》和《外汇交易法》。

检方表示,该团伙从场外交易商和海外交易所购买了价值“超过7600万美元”的加密资产。

检方指控说,这些代币随后“代表海外客户”在国内交易所出售。

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