两名被起诉的个人在25M AI加密交易骗局中：司法部
司法部起诉25M AI加密交易骗局中涉及的两名个人
美国司法部（DOJ）起诉了两名个人，他们被指控操作了一个价值2,500万美元的人工智能（AI）加密交易庞氏骗局。
根据12月12日的公告，被告人大卫·吉尔伯特·萨弗隆（David Gilbert Saffron）和洛杉矶居民文森特·安东尼·马佐塔（Vincent Anthony Mazzotta Jr.）被指控操作交易程序，承诺使用人工智能自动交易机器人交易受害者在加密货币市场中的投资，并获得高收益利润。
然而，在收到用户存款后，这两个人据称将钱花在“私人包机航班、豪华酒店住宿、私人豪宅租赁、私人厨师和私人安全人员”上。
被告也被指控通过链间交换和使用加密货币混合器来隐藏受害者的加密货币投资，以逃避监测。该计划以不同的名称运作，如Circle Society，Bitcoin Wealth Management，Omicron Trust，Mind Capital，Federal Crypto Reserve和Cloud9Capital。
“被告被指控串谋犯有电信诈骗罪、电信诈骗罪、妨碍司法的阴谋、洗钱的阴谋和洗钱罪。据称，萨弗隆在预审释放期间还犯下重罪。”
自去年对加密货币混合器Tornado Cash进行制裁以来，美国司法部一直致力于提高区块链实体的合规性。12月9日，司法部揭示了监测加密货币交易平台币安合规性的方法，此举是因为其因洗钱和违反美国制裁而达成的43亿美元的和解协议。
司法部的多个部门将密切监控交易平台的活动，包括洗钱和资产追回部门，国家安全部门，反情报和出口管制部门以及华盛顿州西区美国检察官办公室。
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