ZachXBT：有人从Tornado Cash中提取了11200 多个以太坊，或为Uranium黑客！

ZachXBT：Tornado Cash 中取出 11200 多个以太坊，可涉及 Uranium 黑客

这个人已经从 Tornado 取走了 11 个地址中的 110 个 ETH。然后他们会做什么呢？ 1）封装 ETH；2）将封装的 WETH 转移到新地址；3）解封 WETH；4）将 USDC 转给 MTG 经纪商（这是一种在交易所欺骗 KYT 的策略）。那么我是如何找到他们使用的经纪商呢？ 1）他们在 Instagram 上的用户名与 OpenSea 相同；2）我直接联系了与该经纪商在链上有互动的 MTG 卖家。

联系了 MTG 卖家之后，事情就变得有趣起来啦。 1）这些买家花费了数百万美元购买入门套牌、阿尔法套装和密封箱；2）他们似乎多支付了 5-10%；3）他们使用加密货币进行预付款，然后经纪商和卖家在现实中见面；4）而这些卖家却不认识这些买家。资金还流向了 Kraken、BitLianGuaiy 和 Coinbase 的各种存款地址。那么这些资金从哪里来呢？首先，我使用 @bax1337 创建的 Dune 查询开始查看过去一年中最活跃的 Tornado 储户：Anubis (12400 ETH) ；Cashio (11500 ETH)；Uranium (11303 ETH)。

接下来，我给出了我认为这个人是 Uranium 黑客的几个理由：在 2022 年 10 月 4 日 UTC 22:03，Uranium 黑客向 Aztec（一个隐私工具）存入了总共 5.01 个 ETH。然后仅仅两个小时后就提了款……在 2023 年 3 月，Uranium 黑客又向 Tornado 存入了 52 X 100 个 ETH，而这个人也正好收到了 52 X 100 个 ETH。3 月 6 日和 14 日：Uranium 黑客又向 Tornado 存入了 52 X 100 个 ETH。3 月 7 日和 15 日：这个人在 Uranium 黑客完成存款后从 Tornado 中提取了大量的 ETH。虽然我的分析可能有误，但我觉得这个人非常可疑：1）他在 MTG 上花费了大笔的钱；2）他为 MTG 付出了过高的价格；3）他通过极有可能不知道 Tornado 是什么的经纪商来隐藏自己的身份；4）他在美国期间从通过 OFAC 的 Tornado 收到了 1,320 万美元；5）他使用的是 WETH。

【原文链接】

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Reference: https://twitter.com/zachxbt/status/1732790450350703052

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