为什么国际交易所对合规性提出了两难选择
国际交易所为何面临合规性两难选择
情报交流已经出现了，与此同时也带来了合规的困境。
今年夏天，一家名为Arkham的情报交流平台发布了一个奖励，价值670美元，用于寻找以太坊区块链上的匿名地址背后的身份信息，批评者戏称其为“揭秘以挣钱”（DOX-to-Earn）。该平台鼓励用户揭示那些本来匿名的区块链地址背后的身份，并以Arkham的原生代币（ARKM）作为奖励。
Marina Khaustova 是 Crystal Blockchain 的 CEO。在加入 Crystal 之前，Marina 是 Element Capital Group 的首席营销官和联合创始人，该公司是一家专注于数字金融的投资银行和新兴区块链行业资本市场的资产管理公司。
虽然所有的链上信息都是可见的，但公共论坛可能不是一个可靠的数据来源，并且需要进行多重验证，包括链下方法。否则可能会得出错误的结论，从而危及区块链分析的完整性，甚至是法律体系的完整性。
随着区块链行业与机构采用和监管明确的发展，分析提供商需要确保调查工作更加谨慎和诚实。随着面向消费者的分析工具让任何推特侦探都可以扮演侦探角色，对于那些被公共机构委托调查洗钱、欺诈和犯罪活动，并具有真实国家安全影响的行为者来说，风险更大。
关注区块链的调查员
具有讽刺意味的是，取证公司——那些默默确保分散性完整性的团队——已经成为了公众关注的焦点。今年4月，荷兰法院允许去年被美国政府制裁的 Tornado Cash 混币器的开发者 Alexey Pertsev 在今年晚些时候对 Chainalysis 进行盘问。
Pertsev 的律师辩称证据中引用的以太坊链上交易并不存在，这使得一个区块链分析公司将面临一场艰苦的来回辩论，即使其他所有事实都是确凿的，一个假设的不一致也有可能被用于未来的法律辩护，从而破坏整个过程和行业。
阅读更多：Arkham CEO Defends ‘DOX-to-Earn’ Program, Says Public Blockchains ‘Worst’ for Privacy
依赖于具有不透明验证技术的情报交流平台的公司或个人不应该用于合规决策的公共论坛。区块链分析提供商承担着确保其数据可靠性的重大责任。所有的分析都可能产生法律后果，并有能力在刑事起诉时改变某人的生活。公开的区块链交易并不意味着很容易建立与现实世界的联系。接受所有的所有权主张是不够的：需要进行彻底的链上和链下审查。
拐点
区块链行业正处于一个拐点。情报交流和“加密赏金”的兴起有可能带来数字追捕的激增，甚至加速 L2 和隐私币的发展。情报交流所面临的问题是人权问题，他们的服务更像是一个出版商而不是一个区块链初创公司，领导层将不可避免地需要仲裁，决定哪些内容应该存在在他们的平台上，哪些不应该存在。
取证公司可以通过确保审计记录的准确性和完整性来纠正这种情况，从而重申公众对法律机构和加密货币作为社会良知工具的信心。
本文由 Ben Schiller 编辑。
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