美国财政部针对与非法芬太尼交易有关的加密钱包进行打击 – 以下是你需要了解的内容

美国财政部打击非法芬太尼交易的加密钱包 - 以下是关键信息

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了与非法芬太尼交易有关的几个加密货币钱包。

周二，OFAC将一组新的加密货币钱包添加到其特别指定国民（SDN）名单中，目标是一个主要位于中国的贩毒网络。

这些钱包被六个实体使用，其中包括五个个人和一个名为Valerian Labs的公司，以便进行其非法操作。

总共，政府标记了17个钱包地址，涵盖比特币（BTC）、以太坊和波场网络。

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大部分在以太坊（ETH）和波场（TRX）网络上的非法交易使用的是稳定币，即以相对价格稳定的法定货币（如美元）为支撑的加密货币代币。

除了Valerian Labs之外，与个人有关的钱包都托管在一个中心化的加密货币交易所上，通过该交易所他们收到了价值数十万美元的加密货币。

然而，具体的交易所没有披露。

区块链监控公司Chainalysis在一篇博文中估计，这些地址共收到了价值近380万美元的加密货币，可能代表了大量走私到美国和其他国家的毒品。

“被制裁的实体主要构成了一个以中国为中心的贩毒网络，但也包括一个加拿大国民和两个由该个人拥有的加拿大企业。”

钱包以小额资金收款

Chainalysis的调查发现，这些钱包通过一系列小额转账以一致的金额从个人钱包和其他主流交易所收到资金。

这种一致支付的模式表明了特定商品的销售，例如芬太尼和相关的前体化学品，该公司指出。

基于加密货币的芬太尼销售在全球范围内不断增加。

Chainalysis最近的一份报告指出，仅中国的芬太尼卖家自2018年以来已经收到了约3780万美元的加密货币。

虽然美国财政部此前已对与此类供应商相关的比特币地址进行制裁，但此次行动是首次针对波场区块链上的地址。

此外，上个月，OFAC制裁了与墨西哥洗钱网络成员相关的以太坊地址，据称该成员使用加密货币转移芬太尼收益。

今年5月，美国参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）在国会听证会上批评了加密货币在芬太尼毒品交易中的作用，并推动了她的反洗钱法案。

这位马萨诸塞州的民主党人和长期以来的加密货币批评者表示，她的数字资产反洗钱法案将“填补我们反洗钱规则中的漏洞，并阻止毒品供应商和卡特尔使用加密货币推动他们的非法业务。”

“加密货币正在帮助资助芬太尼交易。我们有能力制止这一切。是时候了，”沃伦在参议院银行委员会听证会上补充道。

芬太尼是一种合成阿片类止痛药物，与吗啡类似，但其效力高出100倍。医生开具它来治疗癌症患者等剧痛。

然而，芬太尼也被非法制造和使用作为一种娱乐性药物，因为其对身体有强烈的影响。

长期以来，芬太尼一直是地下经济中最危险的商品之一。

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