加密货币交易所bitFlyer实施新限制,符合FATF的“旅行规则”

总部位于日本的加密货币交易所 bitFlyer 宣布,将实施严格的反洗钱措施,以符合全球金融犯罪监察机构 FATF 的“旅行规定”,该规定要求在转账时共享信息。

这些措施于当地时间周二下午生效,包括限制从交易所转账至不符合 Travel Rule Universal Solution Technology(TRUST)的平台。TRUST 是由美国加密货币交易所 DigitalC(COIN)发起的系统,旨在确保公司符合 FATF 的要求。

交易所已设定了接收和发送加密货币至 TRUST 合规平台的通知要求,涵盖了21个国家,包括日本、以色列、直布罗陀、香港、巴哈马和瑞士。bitFlyer 进一步限制了向这些国家的合规平台的转账,只能使用 TRUST 兼容的加密资产,如比特币(BTC)、以太坊(ETH)和几种 ERC-20 代币。

公司表示,可以使用 bitFlyer 平台上提供的任何加密资产进行向未列入此列表的国家以及私人钱包的转账。

根据这些措施,只有通过比特币,可以在 bitFlyer 和 Coincheck 之间进行国内加密货币转账。

日本最近承诺实施 FATF 的旅行规定,该规定要求监管机构敦促 G-7 中的先进经济体在通过数字资产打击洗钱方面发挥引领作用。

bitFlyer 的美国分部最近因未达到网络安全要求而被纽约金融监管机构罚款。

阅读更多: DigitalC-Led Travel Rule Group Grows Members, Expands to Canada and Singapore

编辑:Parikshit Mishra。

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