“韩国将重点关注场外交易加密货币的监管，因为非法交易达到了40亿美元”

韩国重点关注场外交易加密货币监管，因非法交易达40亿美元

针对加密货币场外交易（OTC）在犯罪活动中的使用问题，韩国监管机构已将重点转向该领域。据报道，该国的金融监管机构正在监控OTC加密货币市场的交易情况。

根据当地一家媒体的报道，韩国金融委员会（FSC）的副检察长Ki No-Seong和Park Min-woo以及其他重要的监管官员参加了一次名为“虚拟资产相关刑事法律问题”的会议，重点关注了无监管的OTC加密货币市场。在活动期间，No-Seong提出了对OTC加密货币市场进行监管以应对洗钱问题的呼吁。

Seong的声明经过谷歌翻译后的版本如下：

“非法虚拟货币场外交易公司拥有海外公司，并从事将非法获得的虚拟货币兑换为韩元或外币的业务。有必要将这些公司纳入未申报的虚拟资产交易业务的监管范围。”

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“OTC加密货币市场”一词描述的是未得到政府正式承认的交易所。数字货币的OTC交易包括所有在受监管平台之外进行的交易，包括点对点（P2P）交易所。根据该报告，韩国最大的受监管加密货币平台Upbit上有172种加密货币可用，而OTC平台则提供了多达700种加密货币。

报告引用了几个使用OTC平台将数字资产兑换为韩元的案例。仁川地方检察厅的国际犯罪调查部门在2021年10月至2022年10月期间以非法外汇交易的指控逮捕并起诉了三人。

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据报道，这三名被捕的人据称应利比亚人的要求从海外OTC交易所购买了价值7090万美元（940亿韩元）的数字货币，然后将其发送到韩国换成现金。韩国海关估计，去年使用数字货币进行非法外汇交易的价值达到了40亿美元（56万亿韩元）。

多年来，韩国以其严格的加密货币监管而闻名，并制定了多项应对加密货币相关犯罪的法规。在泰拉（Terra）崩溃后，该国的监管机构变得更加积极主动。

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