AirBit Club庞氏骗局的联合创始人被判处12年监禁

AirBit Club联合创始人被判12年监禁

AirBit Club的联合创始人被判处12年监禁，因其在一个涉及加密货币挖矿的“庞氏骗局”中起到了一定作用，该骗局骗取了投资者超过1亿美元。

该判决在罗德里格斯（AirBit Club的联合创始人）于今年3月在美国地区法院承认有关电信诈骗阴谋罪的指控后，将近七个月后做出。

在9月26日的一份声明中，纽约南区的美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，罗德里格斯以虚假承诺欺骗了不成熟的投资者，声称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。

“罗德里格斯没有代表投资者投资，而是利用比特币、律师信托账户以及国际前线和空壳公司的复杂洗钱方案隐藏受害者的资金，并用受害者的资金填满自己的口袋。”

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地区法院法官乔治·B·丹尼尔斯（George B. Daniels）对罗德里格斯还判处了三年的监督释放，这将在他的12年监禁刑期结束后执行。

.@HSINewYork的埃尔多拉多特别行动小组是美国最大的反洗钱特别行动小组，对巴勃罗·雷纳托·罗德里格斯（Pablo Renato Rodriguez）和欺诈性的“AirBit Club”庞氏骗局的受害者交付正义感到自豪 #国土安全部调查 #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI

— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023

这名被定罪的骗子被命令支付6500万美元的没收款项，并放弃其他物品，包括共计3800个比特币（BTC）（价值1亿美元）、罗德里格斯在加利福尼亚州的尔湾住所、从该财产中没收的90万美元美元以及之前为了一架湾流飞机而托管的近100万美元。

其他被告 —— Dos Santos、Scott Hughes、Cecilia Millan和Karina Chairez也承认了有罪，并正在等待判决结果。

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AirBit Club成立于2015年。有潜在投资者被告知，AirBit Club通过加密货币挖矿和交易获得回报，受害人将获得任何购买会员的被动、保证的每日回报。

然而，早在2016年，希望提取收益的俱乐部成员遭遇了借口、延迟和隐藏费用，并被告知如果想要获得回报，他们必须招募新成员。

在2020年8月，美国司法部对该俱乐部的经营者，包括罗德里格斯，提起了欺诈和洗钱指控，此前由美国国土安全部调查进行了调查。

根据区块链情报公司TRM Labs于6月28日发布的报告，2022年，加密货币庞氏骗局和金字塔骗局共损失76亿美元。

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