“币安因涉嫌与被列入黑名单的俄罗斯放贷方进行交易而遭到批评”

Binance criticized for trading with a blacklisted Russian lender

币安 因其涉嫌协助转账给黑名单内的俄罗斯借款人而受到批评。

据《华尔街日报》周二的一份报告称，全球最大的加密货币交易所提供给其客户使用五家受制裁的俄罗斯银行，包括俄罗斯银行和天空银行，用于处理点对点交易的支付。

据称，币安天使，即该交易所的自发代表，通过Telegram通知用户，称交易所不对俄罗斯客户施加交易限制。

然而，币安的一位发言人否认与俄罗斯银行有任何关联或参与点对点计划。

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该发言人澄清称，币安遵守全球制裁规定，并对被列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施制裁，拒绝其使用币安平台。

“币安遵守全球制裁规定，并对被国际社会列入黑名单的个人、组织、实体和国家实施制裁，拒绝这些角色访问币安平台。”一位发言人对《华尔街日报》表示。

点对点交易是指个人之间直接买卖加密货币，绕过交易所的资产池或市场制造者。

据俄罗斯中央银行称，俄罗斯人在10月至3月期间进行的点对点交易约为每月4.28亿美元。

币安面临日益增加的监管障碍

币安被指控试图规避对俄罗斯实施的西方制裁，这增加了对该交易所的指控清单。

该交易所在美国和其他司法管辖区陷入法律纠纷，商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）都对该交易所及其首席执行官赵长鹏提起了诉讼。

今年6月，SEC对币安及其首席执行官提起诉讼，指控其“公然无视联邦证券法”，揭示了该平台面临的13项指控，包括未注册交易所运营。

该机构指控币安违法向公众提供未注册证券，包括其BNB代币和BUSD稳定币。

SEC对币安的其他指控还包括公司未注册为经纪人以及未注册为交易所。

同样，CFTC的诉讼指控币安故意帮助美国客户规避其美国分支机构对加密货币交易的限制。

还有传闻称，美国司法部可能会对赵长鹏和币安提起起诉，指控其可能违反反洗钱法。

作为对此持续调查的回应，据报道，几位高层币安执行人员已经辞职。

包括总法律顾问Hon Ng、首席战略官Patrick Hillmann、合规高级副总裁Steven Christie以及前美国国税局特工Matthew Price。

值得注意的是，尽管受到监管审查，币安的风投机构币安实验室在加密领域仍然是一名活跃的投资者。

 

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