币安移除对委内瑞拉银行的P2P支持

Binance removes P2P support for Venezuelan banks.

8月28日，加密货币交易所币安停止了对委内瑞拉最大银行之一委内瑞拉银行的支持，该银行持有该国总银行资产的60％。

这一措施是由几位用户宣布的，包括委内瑞拉律师Ana Gabriela Ojeda，她在社交媒体上被称为@criptolawyer。他们注意到，币安P2P平台上的委内瑞拉银行支付方式在没有事先通知的情况下被删除。

委内瑞拉的#币安用户报告说在P2P平台上找不到委内瑞拉银行的选项。

在交易所发表声明之前，我建议不要进行猜测，但是很容易想象，因为这是委内瑞拉最大的国有银行，…

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— Criptolawyer (@criptolawyer) 2023年8月28日

币安避免违反制裁的努力

币安停止支持委内瑞拉银行之前，上周币安已经暂停了对几家受制裁的俄罗斯银行账户的支持。这一举动很可能是为了遵守国际金融制裁，因为币安面临着美国的要求，并且在其他国家获得运营许可证方面存在困难。

因此，即使没有官方声明，可以推断币安正在努力防止可能违反美国对委内瑞拉的制裁的交易。

根据币安大使的电报声明，不遵守公司合规政策的其他银行可能也会被移除。

“我们定期更新我们的系统，以确保符合当地和国际监管标准。根据我们持续的承诺，币安P2P平台上与我们的合规政策不符的付款方式将不再可用。币安P2P用户可以选择其他可用的付款方式继续使用平台。”

尽管少数用户可能仍然能够使用委内瑞拉银行的支付方式，但币安警告不要使用该方式，因为支持已经终止。该平台“不再接受这种付款方式”，因此，他们不会在使用币安P2P期间协助用户处理任何问题。

“即使其他用户这样做（使用委内瑞拉银行进行发布或交易），我也不建议这样做。如果这样的用户被暂停，您也可能面临同样的风险。”

目前，让许多人松了一口气的是，委内瑞拉的私人银行，如BBVA Provincial，Banesco和Banplus等，仍然可以在币安的P2P平台上使用。

平衡合规和客户服务

Ana Ojeda在一次CoinSpeaker采访中指出，8月28日，币安可能一直在测试委内瑞拉用户对取消委内瑞拉银行支持的反应，以评估回应。

“有大量证据表明，币安一直在告知用户，由于当地和国际监管合规性，他们将不再支持委内瑞拉银行的选项，这完全是错误的。正如我在视频中提到的，币安在当地没有适用于其的新规定。”

此外，该律师强调了在美国对加密货币的政治和法律背景下的理解，该国的目标不是鼓励使用加密货币，而是限制或追究其使用。这是对币安.us的诉讼给予重视的有趣方面，考虑到委内瑞拉的P2P市场是拉丁美洲最大的市场之一。

“可以推测，由于那起诉讼的结果，币安希望减轻风险。即使诉讼中没有包括‘委内瑞拉’这个名字，对于币安而言，在其平台上拥有一家受制裁的银行可能并不符合其利益。这对币安来说并不新鲜，因为制裁措施可以追溯到2019年。”

因此，尽管暂停委内瑞拉银行的账户可以减少币安面临的制裁风险，但这家加密货币巨头必须在合规和为依赖加密货币应对经济危机的委内瑞拉人提供服务之间取得平衡。

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