CFTC调查员得出结论,Celsius和前首席执行官违反了规定,潜在案件正在酝酿中

据知情人士透露,美国商品期货交易委员会(CFTC)已经结束对破产的加密借贷平台Celsius及其前首席执行官Alex Mashinsky的调查,并发现他们违反了美国法规。

CFTC执法部门的律师进行的调查揭示了Celsius误导投资者并未向监管机构注册的行为。

如果CFTC的大多数委员会同意这些调查结果,该机构可能会在本月早些时候向联邦法院提起诉讼。

据称Celsius误导投资者,缺乏注册

调查结果揭示了Celsius及其前首席执行官的行为,引发了对其是否符合监管要求的质疑。据称,Celsius参与了欺诈行为,并未向投资者提供准确的信息。

通过误导投资者,这个借贷平台可能将他们的资金置于风险之中,破坏了市场的透明度。此外,未向CFTC注册引发了对该公司是否遵守监管监督的担忧。

Celsius破产案中被任命的独立审查人进一步揭示了该公司的运作情况。审查人发现,Celsius的运作方式类似于庞氏骗局,这引发了对该公司业务做法及对投资者的影响的担忧。这一发现增强了对Celsius的指控,并加强了进行监管行动的依据。

CEL代币在0.15美元的价格上遇到困难| 来源:TradingView.com上的CELUSD

对Celsius及其前首席执行官的潜在诉讼对加密行业和监管执法具有重大影响。如果CFTC继续提起诉讼,将表明对公司行为负责并确保加密货币市场的投资者保护立场坚定。

当Celsius于2022年7月申请自愿破产时,据报道,这家借贷公司向债权人欠款介于10亿美元至100亿美元之间。该案目前正在美国纽约南区破产法院进行中。

对加密行业和监管执法的影响

对Celsius及其前首席执行官的指控凸显了加密行业在监管层面需要增加审查和监督的需求。随着市场的不断增长和吸引更多参与者,确立明确的准则并强制执行合规性以保护投资者和维护市场完整性至关重要。

然而,对Celsius的潜在诉讼展示了监管机构履行这些标准并处理行业内发生的违规行为的承诺。

这个案例可能成为未来执法行动的先例,对整个行业的监管格局产生影响。

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