美国商品期货交易委员会披露向加密货币告密者支付1500万美元

美国商品期货交易委员会披露向举报加密货币违规者支付1500万美元奖励

商品期货交易委员会（CFTC）今年宣布向举报人奖励了1600万美元，其中大部分金额用于加密货币相关案件。

在10月31日的一份新闻稿中，委员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗（Christy Goldsmith Romero）在提到举报政策时强调了其所取得的成就、提供的奖励以及相关判决，同时金融监管机构也在加强其行动。

Statement of @CFTCcgr in Support of the CFTC’s 2023 Annual Report on the Whistleblower Program and Customer Education Initiatives: https://t.co/imG9Lhu20x

— CFTC (@CFTC) October 31, 2023

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美国监管机构指出，该计划迄今为止取得了积极的成果，加强了执法体制，并补充说：“举报人在支持CFTC与欺诈和其他违法行为有关的调查中发挥了至关重要的作用。如果没有举报人，CFTC将无法充分保护客户和市场。”

今年，该委员会在奖励上总计提供了1600万美元，其中在9月份的两个案例中提供了1500万美元，尽管当时监管机构并未透露案件的性质。

罗梅罗补充说，今年收到的大部分线报来自加密货币市场，“这是一个仍然普遍存在欺诈和其他违法行为的领域。”

今年，监管机构加大了对数字资产市场的有效监管力度，以应对去年记录下来的几起臭名昭著的倒闭和破产事件，许多人将之归咎于缺乏监管框架。

罗梅罗赞赏CFTC客户教育和外联办公室在教育公众如何保护资金和识别常见诈骗方面所做的努力。这非常重要，因为随着加密货币的采用增加，越来越多的零售消费者现在处于CFTC的监管范围之内。

CFTC的举报政策

商品监管机构于2014年启动了该政策，并根据其内部评估报告，该政策取得了积极的成果。

在过去的九年中，该委员会已经向举报人提供了约3.5亿美元的奖励，相关案件的判决金额超过了30亿美元。

委员会强调了举报人所起的至关重要的作用，他们发现欺诈、解释证据，节省时间和资源，有助于实现“我们能够越快地制止欺诈，就越能保护客户免受伤害”的目标。

今年，监管机构录得了最多的线报数量，超过1,520个，这是因为向举报人提供了激励措施和保护措施。

CFTC诉讼增加信心

虽然一些用户对CFTC对行业高管和公司提起诉讼表示失望，但其他人赞扬了CFTC和美国证券交易委员会的努力。

根据支持监管的观点，当局的行动将带来市场的重新信心，并吸引机构投资者，而不是像前几年那样充斥着怀疑态度。

 CFTC曾对币安提起诉讼，指控其在面向美国市场推广未注册产品，而币安则对此予以否认。

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