Chainlink的“储备证明”只证明数据的输入和输出,并没有证明更多的东西

加密基础设施公司Chainlink声称其备付金证明服务旨在帮助用户验证交易所和资产管理者所宣称的后盾,以“使用#ProofNotPromises实现可靠和及时的储备资产监控。”

然而,实际上,该系统在很大程度上依赖承诺。

Chainlink备付金证明是加密货币托管人直接跟踪区块链上真实资产的唯一途径之一,这项服务为去中心化金融(DeFi)产品的最终用户提供了一系列安全和透明度的好处。

然而,Chainlink的备付金技术并未真正帮助加密货币用户更加自信和透明地进行交易,而是给他们提供了一种虚假的安全感,为同样不足的会计实践添加了合法性和“去中心化”的外表,而这些实践在FTX交易所倒闭后曾被曝光。

当涉及将集中式数据整合到去中心化协议中时,深入研究Chainlink的备付金证明技术表明,“承诺”而不是“证据”通常是人们实际上可以期望的最好结果。

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Chainlink是加密“预言机”的领先提供商,预言机是一种收集链外数据(价格、天气信息等)的软件模块,然后将其输入基于区块链的应用程序。Chainlink的主要优势在于它可以从广泛的节点操作员网络中获取信息,从而减少了平台对集中式数据源的信任需求。

在过去的几年中,Chainlink扩展了其产品系列,包括备付金核算,这是一种让加密货币托管人能够证明他们持有与其声称的资产数量相同的方式。

自从去年的加密市场崩溃以来,备付金证明一直是一个热门话题,这引发了投资者如何验证他们的交易所是否能够真正证明他们安全地保管用户资产的问题。

在FTX交易所崩溃并被指控侵占用户资金后,币安等领先交易所以及像Circle这样的稳定币运营商(即保管用户资金或发行代表现实世界银行资产的代币的公司)纷纷向用户保证他们的备付金声称是可信的。

然而,即使这些公司开始发布官方备付金证明报告,用户仍然要求除了第三方审计和确认(如FTX所获得的那些)之外的更多证据来支持他们的数字。

Chainlink为这些公司提供了一种替代方案,一种以透明方式监控和报告储备资产的方式,利用了区块链提供的“自治”和“去中心化”属性。

然而,深入了解Chainlink的技术可能会在某些情况下带来更多的混淆而不是透明度。其去中心化预言机网络有助于确保链外储备数据的安全传输,但这并不会使数据变得更加可信。

Paxos和自我确认

Chainlink在其网站上解释了其备付金证明技术:“由一组去中心化的预言机操作,Chainlink备付金证明实现了对抵押品的实时自治审计,有助于确保用户资金免受意外的准备金储备和其他链外托管机构的欺诈活动的保护。”

至于这项技术的解锁效果,根据Chainlink的说法,“与其让用户相信托管人所作出的纸质保证,Chainlink PoR可以部署用于自动化的链上审计,从而更好地保证了资产的基础抵押品。”

稳定币运营商Paxos使用Chainlink PoR为其背后有黄金支持的稳定币PAXG和以美元挂钩的稳定币USDP提供服务。

Chainlink在Twitter上吹嘘其与Paxos的合作将允许应用程序开发人员“轻松审计支持PAX Gold的链外黄金储备。”Paxos在新闻稿中表示,Chainlink预言机将使人们能够“快速验证PAX代币与美元和PAXG代币与黄金条的1:1全额支持,这两者都在Paxos的托管中。”

然而,在这种情况下,“审计”和“验证”这两个词可能有些牵强。

对于报告PAXG黄金储备的16个第三方节点操作员,他们每个人都从同一个地方获取数据:Paxos本身。对于USDP也是同样情况:Chainlink的“去中心化”网络的16个节点操作员都报告稳定币的支持数额为10.4亿美元,这个数字是由Paxos的API提供给他们的,意味着这是直接来自该项目的数据源。

Chainlink称这种报告实践为“自我认证”,并在其开发者文档中警告称“自我认证的供应源带来额外的风险。”

Chainlink在与DigitalC分享的声明中表示,“只有少数Chainlink PoR用户仍然进行自我认证”,并补充说“一些用户从这里开始作为迈向更大透明度的第一步。”Chainlink没有提供任何已从自我认证转向其他储备报告方法的项目示例。

无论Paxos如何计算其储备数的详细情况(Paxos没有立即回应DigitalC关于此事的问题),该公司向Chainlink报告的数据最终需要对Paxos完全信任,而不是Chainlink的第三方预言机网络。

消费者可能会相信Paxos的原因有很多。首先,这家稳定币发行商使用第三方会计公司进行其PAXG和USDP储备的月度认证,尽管Paxos向Chainlink报告的数据更新频率更高,至少每天一次。

Paxos还是一家纽约州特许信托公司,这意味着它受到的监管比大多数其他稳定币运营商要严格得多。然而,Paxos最近被迫停止发行与币安相关的BUSD稳定币,因为纽约州监管机构指控该公司违反了“根据其义务进行定制的定期风险评估和尽职调查刷新”的规定。

Paxos使用其Chainlink PoR供应源作为一种与不信任的DeFi交易者建立信誉的方式,但其“完全支持”的声明并不因通过Chainlink的去中心化预言机网络而变得更加可信。

使用一个极端的类比——稳定币发行商通过Chainlink“自我认证”其储备,就好比FTX将其财务数据通过电子邮件发送给16个人,并要求他们代表其传播这些数字。即使数字经过“审计”(如在FTX的情况下通常是这样),它们最终只能像来自FTX的原始电子邮件一样可信。

TrueUSD和第三方认证

不同公司使用“储备证明”这个术语来描述不同的会计系统,每个系统的质量也不同。因此,Chainlink的PoR合作伙伴都使用自己的方法来支持其储备声明。

“Chainlink将做各种各样的事情,只是称之为‘储备证明’,”前MakerDAO预言机负责人尼古拉斯·昆克尔解释道。“一个去中心化应用的储备证明计划‘与另一个应用上的储备证明的信任或安全保障不一样。”

Archblock(之前是TrustToken),即美元支持的TrueUSD(TUSD)稳定币背后的公司,使用Chainlink证明其每个TUSD代币都有一个等值的储备美元。它不是自我认证其储备,而是通过第三方会计师事务所The Network Firm向Chainlink的预言机报告这些储备。

在解释其与Chainlink的合作关系的博文中,Archblock解释道,The Network Firm“实时汇总所有储备数据(存放在金融机构的美元),并通过Chainlink的行业领先的去中心化预言机网络将这些信息链上。”

The Network Firm拥有一个强大的、行业首创的、实时资产跟踪系统。它表示直接从保管人处获取储备数据,并使用一种称为Merkle Trees的密码学方法来验证金额。

然而,Chainlink的预言机并不会进行任何密码学或会计工作。相反,它们与The Network Firm内部的API相连,这是一个向它们报告数据的计算机系统。

相信TUSD的Chainlink PoR供应源意味着相信The Network Firm的认证。

TrueUSD的问题

The Network Firm的创始人曾领导过Armanino的加密货币部门,而Armanino是一家美国会计公司,曾因未能发现FTX的美国部门的差异而面临嘲笑而关闭了其加密货币部门。

Armanino此后为这家破产的交易所巨头辩护,但The Network Firm与FTX的审计师的关联引发了上周有关TUSD储备报告的问题的重新审视。

Archblock之前使用Prime Trust,一个大型的加密货币保管机构,来持有TUSD的部分储备并处理稳定币兑换成美元的事务。今年6月底,内华达州监管机构下令该监管机构停业,并指责其丢失价值8000万美元的客户资金。

Archblock最初表示其与Prime Trust的问题“没有任何关联”,但最终披露其与该公司持有相对较小的金额(26,000美元)。

Archblock的态度转变伴随着一些人兑换TUSD代币遇到问题的传言。曾经,Binance上的TUSD价格一度短暂下跌到80美分。所有这些事件引发了对TUSD偿付能力的担忧。

最终,Network Firm的披露揭示了TUSD与Prime Trust之间持续的关系,但这一事件突显了The Network Firm的储备报告机制提供的有限透明度。

TrueUSD的所有权和银行关系一直让公众难以辨别,The Network Firm在其证明中也未公布TUSD与哪些银行进行业务往来(它将Prime Trust称为“一家美国存款机构,向客户通知该机构已被州监管机构要求停止为法币和数字资产账户进行存款和提款。”)。与大多数其他审计提供商提供的储备快照一样,这些快照经常缺乏公司总负债的全貌;即使资金在银行账户中,也不意味着没有欠他人的债务。

换句话说,Chainlink的预言机所报告的数字不可能完整地展示整个故事。

在被问及如何具体追踪TUSD资产时,The Network Firm表示“在公开声明我们为哪些客户提供审计服务方面存在限制。”

定期的审计比没有审计要好,但透明度有限会带来额外的问题。例如,如果一部分储备(无论多么微小)与一个破产的金融机构有关,那么存在的储备有什么意义呢?

TUSD拥有与Chainlink的PoR数据源相结合的“紧急解除”系统,以在储备出现差异时自动暂停铸币和赎回。在The Network Firm披露Prime Trust的事件发生时,曾经暂时触发了这个系统,但根据TrueUSD的推文,这只是“由于新银行合作伙伴API接口的延迟,使审计员(TNF)无法读取银行最新的托管余额。” TUSD与可疑的“美国存款机构”的关系本身并没有触发紧急解除。

Chainlink远非唯一一家存在问题的储备证明承诺的公司;该公司的PoR技术问题最终源于储备会计的局限性。

关键在于,Chainlink的去中心化预言机网络仅用于确保中心化实体的数据在进入链上之前不被篡改。它并不使原始数据更加可信(也不会使其不可信)。

Chainlink并没有隐藏这些注意事项。在其储备证明仪表板底部,该预言机公司警告称“数据源的配置可能会有所不同”,并警告应用构建者“您要对您集成到智能合约中的数据(例如储备证明数据源)的质量负责”。虽然像Paxos这样的项目自我证明其数据,但大多数项目通过审计师或直接从托管方向Chainlink报告其储备数据。

然而,目前尚不清楚有多少终端用户意识到他们在Chainlink的PoR预言机方面信任的对象。项目通常将预言机的存在作为增强用户可信度的方式之一。

一份由Chainlink委托的Messari报告显示,TUSD在TUSD推动Chainlink PoR后存款大幅增加。根据该报告,“在Chainlink添加TUSD PoR数据源后的一个月内,TUSD的市值增长了121%”,增加了超过10亿美元。很难说这种飙升有多少归功于TUSD的Chainlink预言机,但PoR数据源在TUSD最近的营销中占据重要地位。

在回答DigitalC的问题时,Chainlink认为其PoR技术-虽然不完美-仍然是加强整个加密行业透明度的正确方向。该公司指出,它“要求用户使用Chainlink公开披露的认证方法”(Chainlink的强调)。

此外,即使储备要求无法得到完全保证,Chainlink指出,它是开发人员直接将其直接编码到去中心化金融协议中的仅有的解决方案之一。这理论上可以为用户解锁许多安全性和透明度的好处(例如TUSD的紧急解除)。

这项技术还可以强大地追踪跨链储备,使得一个网络上的基于区块链的项目能够轻松证明它们在另一个网络上拥有储备。根据Chainlink的声明,“这种方法充分利用了区块链的不可变和透明特性,但只有在所有资产和相关交易都在链上的情况下才是可行的。”

总的来说,目前还不清楚这些透明度的努力是朝着正确的方向迈出的一步,还是仅仅在一个基于信任的系统中制造出去中心化的幻象。

编辑:Bradley Keoun。

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