根据Chainalysis，2023年加密货币洗钱减少了近30%

根据Chainalysis 2024年加密货币犯罪报告，2023年加密货币洗钱案件大幅减少了30％ - 但这一减少背后的原因是什么？

加密货币洗钱在2023年减少了30％，Chainalysis报告揭示 🚫💸

🖼️ 精选图片： 朱莉娅·史密斯
📅 最后更新时间：2024年2月15日13:40 EST
⏱️ 阅读时间：1分钟

就在你以为加密世界的洗钱问题越来越严重的时候，Chainalysis的2024年加密犯罪报告揭示了一些令人惊讶的事实。实际上，2023年加密货币洗钱大幅下降了近30％，为非法活动的黑暗带来了一丝希望。💪💰

根据报告，非法地址之间发送的资金量不仅下降了14.9％，总加密货币交易量也减少了。这个积极的转变可以归因于加密货币社区为遏制此类活动所做的协同努力，以及总交易量的减少。🛑💸

🤔 问答：
🔹问：如何实现洗钱减少？
🔸答：洗钱减少可以归因于多种因素的结合。不仅加密货币社区积极努力反对非法活动，还出现了总交易量的下降。这种减少与掩盖非法活动的努力相结合，导致了加密货币洗钱的下降。🔒💡
🔹问：总交易量的减少对加密货币洗钱有何影响？
🔸答：总交易量的减少 contributed to the reduction in crypto money laundering。交易减少了，恶意行为者从事非法活动的机会也减少了。此外，交易量的减少使得加密货币社区和监管机构更容易识别和打击洗钱企图。🔍💼

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不过，报告中的所有内容并非都是积极的。尽管非法服务的总体作用减弱，但报告强调违法资金流向去中心化金融（DeFi）协议的增加。然而，这不应引起担忧。报告指出，DeFi的固有透明性使其对混淆资金流动的选择不佳，限制了非法活动的潜在影响。🔒💸💼

🤓 专业观点：
随着洗钱减少，加密货币社区迈出了正确的一步。然而，重要的是要记住，加密罪犯不断调整他们的洗钱策略。他们正在探索新的方式来利用系统进行非法交易。为了有效打击这种情况，执法部门和合规团队需要保持信息灵通，熟悉这些新的洗钱方法及其相关模式。💡🔍🕵️

🖼️ 附加图片： Chainalysis，洗钱

Lazarus在加密混合器YoMix中找到了代替Sinbad的角色 🌀🔁

Chainalysis加密犯罪报告还揭示了加密混合器的变化情况。随着2023年11月制裁朝鲜国家赞助黑客组织Lazarus Group使用的加密混合器Sinbad，报告显示YoMix已经取代Sinbad在支持朝鲜相关黑客方面的角色。实际上，2023年期间，YoMix的流入增长了超过5倍。💨💻

📝 问答：
🔹问：导致从非法地址发送给混合器的资金减少的原因是什么？
🔸答：从非法地址发送给混合器的资金减少可以归因于执法部门和监管机构的努力。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在2023年11月制裁Sinbad在减少通过混合器流动的非法资金方面扮演了重要角色。🚫💰
🔹问：YoMix如何取代Sinbad在支持朝鲜相关黑客方面的角色？
🔸答：YoMix取代了Sinbad的角色，这是因为Sinbad受到制裁。在2023年期间，YoMix的流入增长了超过5倍，使其成为支持朝鲜相关黑客进行非法活动的首选之一。📈💼💻

🗣️ 有趣的事实：
执法和监管措施已被证明对打击加密货币犯罪非常有效。通过关闭混币器并施加制裁，当局向外界发出了一个强烈信号，即不会容忍非法活动。这表明了行业对培育安全和可靠的加密货币环境的承诺。🔒🚓🌟

Chainalysis警告新的洗钱策略逃避检测 💨🙅‍♀️

Chainalysis在其报告中发出警报，指出新的洗钱策略的出现使得检测非法活动更加困难。2023年的洗钱活动实际上在存款地址层面上变得更加分散，这表明加密犯罪分子开始将他们的资金分散到多个地址，以更好地隐藏他们的活动。🤔🔀💼

Chainalysis警告说，这种新的策略是试图减轻任何一个存款地址因可疑活动被冻结而造成的影响。这对于那些打击加密犯罪的人来说是一个挑战，因为它需要更严谨的工作和对链上活动和相互关联的深入了解。执法和合规团队需要保持领先，并熟悉这些新的洗钱方式，以有效打击非法活动。🧐💼🔍

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👇 信息来源和参考：
1. Chainalysis 2024年加密犯罪报告 2. Chainalysis推特 3. Orbit黑客还进行了CoinSpaid和CoinEx黑客攻击：链上专家 4. 制裁Sinbad 5. 与朝鲜有关的黑客 6. 在Google新闻上关注我们

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