爱沙尼亚法院否决将被指控的加密欺诈者引渡到美国

爱沙尼亚法院拒绝将加密货币欺诈嫌疑犯引渡至美国

Bitcoin云矿工HashFlare的联合创始人Ivan Turogin和Sergei Potapenko成功地向爱沙尼亚上诉，在那里他们面临18项欺诈和洗钱指控的引渡到美国。据当地媒体的一份报告，塔林巡回法院在11月29日推翻了下级法院的命令。

根据美国司法部的说法，HashFlare公司从2015年到2019年经营，成为一个庞氏骗局，数十万受害者总共支付了5.75亿美元。该公司声称为加密货币挖矿租赁哈希算力，还鼓励对一家假银行进行投资。如果在美国被判有罪，Turogin和Potapenko每人面临最高20年的监禁。

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Turogin和Potapenko是在美国大陪审团于2022年11月提起起诉后被捕的，他们是爱沙尼亚公民。爱沙尼亚政府在9月批准了他们的引渡。根据英国广播公司（BBC）的报道，这两人的调查是在爱沙尼亚与15名美国人的帮助下进行的，是该国历史上最大的欺诈案件之一。

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The FBI’s Seattle Division is seeking information from potential victims of two fraudulent schemes launched by Ivan Turõgin and Sergei Potapenko through their companies HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz, and Polybius.

— Hacker News (@Hacker__News) January 6, 2023

这两位商人的辩护提供了“关于在美国拘留条件的证据”，政府没有考虑这些证据，并声称引渡令存在程序上的违规。巡回法院在推翻这些令时引用了欧洲法院的实践和欧洲人权法院的实践。

法院下令赔偿Turogin、Potapenko及其家人逾10万欧元（11万美元）。该决定可在12月11日前上诉。

爱沙尼亚通过增强反洗钱法律，包括引入金融行动工作组旅行规定，导致了今年5月关闭了近400家虚拟资产服务提供商。

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