“伦理监察员向Warren参议员和Brown参议员的信中揭发Circle与Tron的关联关系”
倫理監督員向國會參議員華倫和布朗揭露Circle與波託幣TRON的關係
非营利伦理组织Campaign for Accountability（CfA）于11月9日致信美国参议员伊丽莎白·沃伦和谢罗德·布朗，向他们提供有关加密货币洗钱的信息。信中特别讨论了Tron区块链和稳定币发行者Circle。
这封信由CfA执行董事Michelle Kuppersmith签名，声称美元币（USDC）发行者Circle与Justin Sun的Tron基金会（TRX）以及高盛、纽约梅隆银行和贝莱德等华尔街重要投资者存在广泛联系。
Kuppersmith在信中称，考虑到Circle据称缺乏监管，以及Tron据称与恐怖主义融资有关，Circle与华尔街的联系“令人惊讶”。
信中概述了Tron正在接受美国证券交易委员会（SEC）的非注册证券销售调查，并与据称资助巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）以及可能是哈马斯和真主党的融资行为相关联。同时，该信称价值4亿美元的USDC存储在Tron生态系统中。信中表示：
“最近出版的研究和执法行动报告显示，一家以美国为基地、由华尔街重要投资机构支持的加密货币公司（Circle）可能与总部位于亚洲的交易平台和加密货币网络直接或间接关联。”
Tron这个网络“在涉及数十亿美元交易的多个国际执法行动中被提及，这些交易涉及到有组织犯罪团伙和受到制裁实体。”
这些担忧超过了参议员们在10月17日致信国家安全顾问和财政部反恐与金融情报副部长的信件所提出的问题，这封信件是由包括100多名立法者的两党议员组成的。加密货币倡议组织对信中提出的几个声明提出了异议。
此外，这封信对Circle显然缺乏监管以及其经营的“无监管跨链协议”提出了质疑。
信中概述道：“高盛、纽约梅隆银行和贝莱德都在多个联邦和州银行和证券机构登记并受到监管，而自成立以来十年间，Circle要么避免要么未能接受主要审慎监管。这是Campaign for Accountability于2022年5月向SEC提出的关切。”
相关文章：以色列要求后，币安冻结与哈马斯有关的账户
11月10日，CfA还就美国财政部金融犯罪执法网络部门在10月的提案（将加密货币混币服务定义为洗钱中心）发表了评论。
该组织表示：“这项提议是值得的，但如果监管范围不扩大以包括犯罪团伙使用虚拟货币采用的最新方法，它可能很快过时。”
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
在评论中，CfA讨论了跨链协议和Sun的SunSwap去中心化交易协议，这是区块链取证公司Elliptic所确认的“被恐怖组织获取必要[数字货币]的Blocking.Net”。
该组织补充道：“据报道，Sun与中国共产党有直接联系”，并引用了一份报告，报告称Sun在中国中央党校参与了一个研究项目。
杂志：Justin Sun的SUI-farming的罪行，PEPE的疯狂奔跑，3AC的牡蛎哲学：亚洲新闻快报
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