前NFL球队老板雷吉·福勒因加密“影子银行”被判6年

前NFL球队老板Reginald Fowler因为在加密领域作为“影子银行”运营并涉及超过7亿美元的非监管交易,被判处六年监禁。

这位63岁的人曾是明尼苏达维京队的联合老板,在2023年6月5日纽约联邦检察官办公室的声明中,他因银行欺诈和洗钱罪被判处共75个月的刑期。

前明尼苏达维京队联合老板因为向加密货币交易所提供影子银行服务而被判处75个月监禁。https://t.co/Nc2PVhEajw

—美国纽约南区联邦检察官办公室(@SDNYnews)2023年6月5日

这标志着一起长达五年的案件的结束,该案件始于他在2019年因涉嫌影子银行而被捕。影子银行是用来描述由非银行机构进行的(通常是非法的)类似银行的活动的术语。

2020年,Fowler最初对所有指控表示不认罪,但在2022年4月改变了认罪。

在他最新的声明中,美国检察官达米安·威廉姆斯表示,一连串的谎言使Fowler能够误导和欺骗几家银行:

“Reginald Fowler通过作为影子银行为加密货币交易所处理了数亿美元的非监管交易,从而逃避了联邦法律。他这样做的方式是对合法的美国金融机构撒谎,从而使美国金融体系面临严重的风险。”

威廉姆斯随后表示,Fowler通过谎报自己的净资产,欺骗了美国职业橄榄球联盟(AAF),以拥有该联盟中“重要”的股权。

“让人明确的是:这个办公室致力于起诉那些向银行撒谎和逃避法律以进行业务的人,”美国检察官强调。

根据威廉姆斯的说法,Fowler在2018年2月左右成立了Global Trading Solutions(GTS),该公司与Crypto Capital和其他在以色列运营的加密公司合作。

在那里,Fowler、GTS和加密公司通过向银行说谎以开立用于处理加密货币交易的账户而绕过了许可证。

好的-现在是有关Fowler的加密货币判决。它定于10点,Fowler在上午10:19到达。Inner City Press正在报道此案件https://t.co/S97h82I3FP并将进行实时推文,在下面的线程中发布

— Inner City Press(@innercitypress)2023年6月5日

威廉姆斯表示,Fowler开了十几个这样的账户,以促进这些加密货币交易,而银行并不知情,并未披露GTS与加密公司的关系:

“FOWLER、GTS或任何加密公司在美国从未获得作为货币转移业务的许可,这是联邦法律所要求的。”

相关:加密货币已成为欺诈分子的乐园

其中一个涉及的加密公司是iFinex Inc——加密货币交易所Bitfinex和稳定币发行人Tether的母公司,据称。

其他罪名包括银行欺诈阴谋、非许可货币转移业务的运营、非许可货币转移业务的阴谋和电信诈骗。

除了监禁,Fowler还被命令没收7.4亿美元,并向AAF支付超过5300万美元的赔偿金。

杂志:不稳定币:脱钩、银行挤兑和其他风险

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