卡塔尔因未采取足够措施打击加密货币公司而受到谴责

金融行动特别工作组(FATF)指责卡塔尔中央银行(QCB)未付出足够的努力来执行其禁止虚拟资产服务提供商的法规。

在5月31日发布的一份报告中,这个全球反洗钱和打击恐怖融资的监管机构强调,卡塔尔需要提高其打击不断演变的犯罪活动的能力,包括制裁虚拟资产服务提供商。

“它需要提高对更复杂的洗钱和恐怖融资形式的理解,”它说。

如果您错过了,可以在FATF-MENAFATF互评报告中了解有关卡塔尔打击洗钱和恐怖融资措施的有效性的更多信息 ➡️ https://t.co/CwEJTZnb0M #moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju

— FATF (@FATFNews) June 1, 2023

直到2019年12月,卡塔尔金融中心监管机构(QFCRA)才宣布虚拟资产服务可能不得在卡塔尔金融中心(QFC)内或从QFC内进行。

当时,监管机构警告称,将根据QFCRA对提供或促进提供或交换加密资产的任何公司的权利和义务处以罚款。

根据FATF最近的报告,虽然卡塔尔在为其即将完成的统一注册表(汇总其公民数据的表)收集有益所有权信息方面取得了“积极和持续的进展”,但仍有更多工作要做:

“仍然没有足够的控制措施,确保收集的所有信息保持准确和最新。”

卡塔尔当局被敦促加强打击洗钱的调查工作,因为据称其“精细的分析能力”未得到充分利用。

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虽然卡塔尔已禁止虚拟资产服务提供商,但它透露正在积极探索实施央行数字货币(CBDC)的潜在用例。

据2022年6月的报道,卡塔尔中央银行(QCB)正处于发行CBDC的“基础阶段”。

当时,QCB总裁谢赫·班达尔·本·穆罕默德·本·桑德·阿勒萨尤德透露,央行正在“评估CBDC的利弊”并找出正确的技术和平台。

杂志: FTX 2.0即将推出,Multichain FUD和Worldcoin筹集1.15亿美元:Hodler’s Digest,5月21日至27日

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