哈萨克斯坦警方关闭“假加密货币交易所”并逮捕“头目”

哈萨克斯坦警方表示，他们已关闭了一家涉嫌欺诈的加密货币交易平台，并逮捕了其涉嫌的头目。

据 Nur.KZ 报道，内务部宣布“一名23岁的男子”被逮捕。

警方补充说，这名男子的名字以L开头，出生于1999年。

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警方称，L涉嫌通过运营虚假的加密货币平台欺骗了阿拉木图市的居民。

据称，“当地居民”中的一些人向该市奥兹区的警察局报案。

据他们称，这名嫌疑人是阿拉木图市的居民，他们提供了使用他的“在线加密货币平台”筹集资金的能力。

但是，当他们试图从“平台”提取资金时，据称他们无法这样做。

警方怀疑L“没有打算履行返还资金的义务”。

据信，该平台已积累了至少11人价值“至少”7,000美元的投资。

但警方怀疑这可能只是冰山一角。

警官表示，他们正在进行额外的调查，“旨在确定额外的案例”。

根据哈萨克斯坦的法律，规模较大的金融欺诈行为“可被判处长达七年的监禁，以及“财产没收”。

该媒体指出，在此类案件中被定罪的个人可能被禁止“担任某些职位”或“从事某些活动长达六年”。

加密货币欺诈-在哈萨克斯坦上升？

上个月，阿拉木图市警方警告说，加密货币骗子的数量正在上升。

据 InAlmaty 报道，警察警告称，“随着电子支付和加密货币的出现，互联网欺诈的方法和类型正在增加。”

警察警告公众：

“不要投资于承诺通过投资加密货币获得高额红利的可疑项目[…]并谈论投资其公司的好处。”

尽管如此，该国仍然是全球加密货币挖掘业的主要中心，政府过去曾公开招揽工业挖掘者。

同样在上个月，有报道称哈萨克斯坦的矿工在2022财年缴纳了价值约700万美元的税款。

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