卡塔尔需要进行一些“重大改进”：反洗钱监管机构表示

全球反洗钱和反恐怖融资监管机构认为，卡塔尔需要在应对恐怖融资方面做出一些“重大改进”。

根据该监管机构周三发布的报告，金融行动特别工作组指责卡塔尔缺乏足够的控制，并需要更好地了解“更复杂的洗钱和恐怖主义融资形式”。

报告总结了该监管机构从2022年6月19日至7月7日的现场访问中的反洗钱和反恐怖融资措施。

该监管机构表示，卡塔尔在国家层面上“对洗钱和恐怖主义风险有很好的整体了解”。

FATF表示：“然而，需要进一步工作以确保执法和监管机构在实施这些改革方面取得进展，特别是在卡塔尔的司法体系方面。”

该监管机构表示，卡塔尔正在调查更多的洗钱案件，尽管被起诉的这些案件总数仍然很少。

“当局正在调查一系列的洗钱罪行；然而，案例研究表明，当局可以继续改进他们的调查，以确定卡塔尔在更广泛、更复杂或更专业的洗钱计划和网络中可能扮演的角色。尽管如此，当局已经装备良好，并意识到当前的洗钱风险，并在不断提高他们追踪洗钱的能力。”

FATF主导行动

FATF主席Raja Kumar在5月18日的一份声明中呼吁G-7结束“无法无天的空间”，并带头监管加密货币。

Kumar呼吁世界上七个最有影响力的经济体的财政部长实施FATF的建议，其中包括打击洗钱和恐怖融资。

FATF主席表示，这还包括旅行规则——一项要求加密服务提供商共享有关交易的某些信息以防止犯罪分子和恐怖分子滥用的要求。

Kumar在Twitter上发表的一篇文章中表示：“G7国家应该以身作则，监管加密货币行业，以便没有虚拟安全港可供非法金融交易使用。”

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