阿联酋中央银行为加密货币企业推出新的反洗钱指南-以下是最新情况

阿联酋央行于本周三发布公告,为加密货币企业和处理数字资产的金融机构引入了新的反洗钱(AML)和反恐融资指南。

新的指南适用于所有持有执照的金融机构(LFIs),包括银行、兑换所、金融公司、支付服务提供商、经纪人和保险公司。

据阿联酋央行声明,新的指南将帮助这些公司了解处理数字资产的风险,并帮助它们遵守AML和打击恐怖融资(CFT)规则。

具体来说,新的指南“概述了LFIs对潜在的虚拟资产服务提供商(VASP)客户和交易对手的客户尽职调查和加强尽职调查,目的是降低风险,支持他们进行培训计划、治理体系和记录保存机制”。

这些新规则从7月初开始生效,有助于加强中央银行的监管和监管框架,以打击洗钱和恐怖融资,阿联酋央行行长Khaled Balama表示。

阿联酋努力成为全球加密货币中心

在阿联酋努力将自己定位为全球加密货币行业中心之际,针对LFIs处理数字资产的新指南出台了。

阿联酋早在今年1月就为数字资产引入了监管框架,这个国家以与数字资产业务合作而闻名。

因此,一大批重要的加密货币公司正在扩张/将业务转移到阿联酋。

这些公司包括DigitalC,据称正在考虑将阿联酋作为其业务的国际中心,以及Gemini,正在努力获得许可证。

同时,阿联酋央行最近宣布,将加强与香港央行——香港金融管理局(HKMA)的联系,以便专注于加密货币监管。

但是,在阿联酋设立业务并非没有风险。

早在2022年3月,国际反洗钱和反恐融资组织金融行动特别工作组(FATF)将阿联酋列入其“灰名单”,这意味着该司法管辖区将受到更严格的监督。

阿联酋央行表示,其针对处理数字资产的LFIs的新指南符合FATF标准。

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