格鲁吉亚中央银行将调查加密货币公司的反洗钱措施

格鲁吉亚是前苏联国家中主要支持加密货币的国家之一,目前正准备监控加密货币公司,以防止洗钱并遵守制裁。

格鲁吉亚国家银行(NBG)计划从2023年9月1日开始对虚拟资产服务提供商(VASPs)进行强制监管。

据当地新闻机构InterPressNews于5月31日报道,NBG代理行长Archil Mestvirishvili表示,新的监管措施将有助于该国打击洗钱。

根据反洗钱考虑,即将到来的VASP调查预计将增加该国对西方对俄罗斯和白俄罗斯的制裁的遵守。

Mestvirishvili指出,NBG是监督遵守这些制裁的主要机构之一。他补充说,在全球司法管辖区,如美国和欧盟对俄罗斯实施制裁的情况下,监管尤其活跃,他说:

“我们为监控制裁创造了一个额外的部门。制裁的执行非常重要,金融部门非常重视。”

除VASP监管外,NBG还准备对外国银行账户持有人实施一系列重大限制。从9月1日开始,俄罗斯公民将不被允许立即从储蓄账户中提取超过20%的资金。

根据央行的说法,此类措施旨在支持格鲁吉亚的经济稳定,因为俄罗斯人的外汇存款不断增加。监管机构据称表示:“由于这种资本流入可能是临时的,因此最好将其保留在流动资金中。”

相关: Tether通过对CityPay.io的投资扩大了在格鲁吉亚的影响

这则消息发布之际,格鲁吉亚政府正在秋季会议上准备批准与加密货币相关的立法。正如先前报道的那样,当地的加密货币监管草案旨在协调当地法律与欧盟主要指令,并为涉及数字资产交易的实体提供法律地位。

即将出台的加密货币规则还旨在防止使用加密货币进行洗钱和恐怖融资,并帮助格鲁吉亚成为一个重要的全球加密货币中心。

杂志:比特币正与“零排放”承诺发生冲突

We will continue to update 算娘; if you have any questions or suggestions, please contact us!

Share:

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful

Discover more

比特币

比特币多头占据主导地位,但专家警告可能会重新测试2万美元

比特币已经上涨了近80%,然而,如果试图突破上方的阻力线失败,可能会危及2023年的收益

比特币

比特币和加密货币交易者可以从今天的FOMC会议中得到什么

比特币和加密货币市场今天面临着本周最重要的事件,也可能是整个六月份最重要的事件——美联储 FOMC 会议

区块链

“BTC价格分析:为什么比特币今天下跌?”

比特币价格已经下跌至其近一个月的交易区间的较低端,区间在29800美元至31300美元之间以下是原因

区块链

中国科大惊喜涨幅近60%——这是怎么回事?

价值和受欢迎程度不断攀升的 TerraUSD Classic(USTC)是 Terra Classic(LUNC)生态系统中的算法稳定币今天,

政策

欧盟委员会的数字欧元法案重新启动,首席官员表示将于6月28日恢复

备受争议的央行数字货币提案已被移出欧盟委员会的议程

政策

日本的加密货币发行者不需要缴纳未实现收益税,政府澄清

该国的代币发行者因持有自己的代币而被征税未实现的收益