格鲁吉亚中央银行将调查加密货币公司的反洗钱措施

格鲁吉亚是前苏联国家中主要支持加密货币的国家之一,目前正准备监控加密货币公司,以防止洗钱并遵守制裁。

格鲁吉亚国家银行(NBG)计划从2023年9月1日开始对虚拟资产服务提供商(VASPs)进行强制监管。

据当地新闻机构InterPressNews于5月31日报道,NBG代理行长Archil Mestvirishvili表示,新的监管措施将有助于该国打击洗钱。

根据反洗钱考虑,即将到来的VASP调查预计将增加该国对西方对俄罗斯和白俄罗斯的制裁的遵守。

Mestvirishvili指出,NBG是监督遵守这些制裁的主要机构之一。他补充说,在全球司法管辖区,如美国和欧盟对俄罗斯实施制裁的情况下,监管尤其活跃,他说:

“我们为监控制裁创造了一个额外的部门。制裁的执行非常重要,金融部门非常重视。”

除VASP监管外,NBG还准备对外国银行账户持有人实施一系列重大限制。从9月1日开始,俄罗斯公民将不被允许立即从储蓄账户中提取超过20%的资金。

根据央行的说法,此类措施旨在支持格鲁吉亚的经济稳定,因为俄罗斯人的外汇存款不断增加。监管机构据称表示:“由于这种资本流入可能是临时的,因此最好将其保留在流动资金中。”

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这则消息发布之际,格鲁吉亚政府正在秋季会议上准备批准与加密货币相关的立法。正如先前报道的那样,当地的加密货币监管草案旨在协调当地法律与欧盟主要指令,并为涉及数字资产交易的实体提供法律地位。

即将出台的加密货币规则还旨在防止使用加密货币进行洗钱和恐怖融资,并帮助格鲁吉亚成为一个重要的全球加密货币中心。

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