FTX对香港分支机构前员工提起诉讼

FTX sues former employee of Hong Kong branch

据法庭文件显示，曾与FTX集团有关联的香港公司Salameda的前员工被FTX于9月21日提起诉讼。

法庭文件称，FTX寻求追回157.3万美元，声称这笔资金是在交易所申请破产前的几小时内被欺诈性提取的。

根据文件，Michael Burgess、Matthew Burgess和他们的母亲Lesley Burgess，以及Kevin Nguyen和Darren Wong，以及另外两家公司，据称持有在FTX.com和FTX US上注册账户的公司的所有权，并在FTX申请破产前的“优先期”内提取资金。

法庭文件中写道：

• Core Scientific与Bitmain达成7700万美元的交易，购买了2.7万台比特币挖矿设备
• “比特币挖矿可以帮助减少全球排放量高达8%：报告”
• Toncoin暴涨超过40%，加入前10大加密货币：下一个可能成为重要推动者的是哪种币？

“将资金转移到被告Michael Burgess名下的每一笔转账都是出于阻碍、延迟或欺诈FTX US现有或未来债权人的意图。”

文件还强调，这些转账是在2022年11月8日FTX停止所有非法币用户提款的几个小时前完成的。

文件声称，Mathew Burgess向FTX员工施压，“推出”特定待处理的提款申请“从Michael Burgess的一个FTX US交易所账户中，同时将该账户伪装成自己的账户”，并引用了Slack上的消息作为证据。

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此事发生之际，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）正在监狱中等待他的两部分审判的第一部分，该审判定于2023年10月3日开始。第二部分审判定于2024年3月举行。

9月21日，法官拒绝了SBF提前出狱的请求。他辩称无法在监狱中充分准备审判，并表示这违反了他在美国宪法下的第一修正案权利。

同一天，法官刘易斯·卡普兰批准了美国司法部提出的一项动议，禁止SBF的关键证人作证。

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