2023年，美国国税局将4种加密货币犯罪列为其头号案件之一

2023年，美国国税局将以4种加密货币犯罪列为头号案件中的优先事项

美国国内税务局（IRS）的刑事调查部门已将四起与加密货币有关的案件列为其2023年“最重要和备受关注的调查案件”前十名之一。

在12月11日的一份通知中，IRS的该部门表示，2023年有四起重大案件涉及加密货币的查封、欺诈行为、洗钱和其他计划。过去一年中排名第三的高调调查案件是OneCoin联合创始人卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood），他因在营销和销售欺诈性加密资产方面的角色而于去年9月被判处20年监禁。

其他案件包括伊恩·弗里曼（Ian Freeman），该新罕布什尔州居民因运营一个使用比特币（BTC）自动售货机进行洗钱的计划并未支付2016年至2019年间的税款而被判处8年监禁。该政府机构还对欧斯特协议（Oyster Protocol）创始人阿米尔·埃尔曼尼（Amir Elmaani），也被称为“布鲁诺·布洛克”（Bruno Block），进行了一项涉及铸造和销售Pearl代币的逃税调查。

#2023Top10
0️⃣8️⃣ Our Washington, D.C. team and partners uncovered the scheme of "Bruno Block," founder of cryptocoin "Oyster Pearl," who secretly minted and sold Pearl tokens for his own gain. ➡️ https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE

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— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) December 12, 2023

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IRS列出的最早的刑事案件之一是詹姆斯·钟（James Zhong）的故事，他被指控于2012年从丝绸之路市场盗取比特币。钟在大约十年时间内成功隐瞒了他在此罪行中的角色，直到2021年11月当局突袭了他的住所，当时在一个地板保险箱和一个装在爆米花罐中的电脑中发现了价值超过30亿美元的大部分加密货币。

在12月4日发布的年度报告中，IRS刑事调查部门表示，他们在2023财政年度共开展了超过2676起案件，涉及税务和金融犯罪金额超过370亿美元。该政府部门自2015年以来已扣押了超过100亿美元的加密货币。

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