国税局重点关注2023年最显著的虚拟货币骗局
国家税务总局2023年将重点监测最显著的虚拟货币诈骗活动
美国国内税务局刑事调查部（IRS-CI）发布了2023年的十大犯罪案件清单。这些案件包括IRS最重要且备受瞩目的调查，重点关注与加密货币相关的犯罪活动。
在这十大案件中，有四起涉及高调的加密货币欺诈和逃税计划。其中包括丝绸之路比特币扣押案、OneCoin联合创始人因数十亿美元诈骗案被判刑、Oyster Pearl创始人Amir Bruno Elmaani因逃税被判监禁，以及Ian Freeman因比特币洗钱计划被定罪。
“数十亿美元的欺诈，全球范围内的受害者以及个人获利的犯罪分子。这是2023年十大案件的要点，”刑事调查部主管Jim Lee说。“当我说我们CI团队是最擅长追踪金钱路径的团队时，我的意思就是这样。”
“我们的调查人员打击了利用个人信息进行国际逃税计划，调查了涉及加密货币的多层次营销计划，并揭露了以可再生燃料积分为中心的历史上最大的欺诈计划之一，”Lee说道。
高调的加密货币计划和逃税
臭名昭著的OneCoin计划的联合创始人Karl Sebastian Greenwood因组织了一个庞大的全球性欺诈活动被判处20年监禁。OneCoin在2014年开始，以合法加密货币的名义欺骗了全球数百万投资者，导致超过40亿美元的欺诈投资。Greenwood与被称为“Cryptoqueen”的Ruja Ignatova共同策划了这个多层次营销网络，其根源在于虚假陈述和欺骗行为。除了监禁，Greenwood还被命令没收约3亿美元财产，这是对迄今为止最大的加密货币诈骗活动的重大打击。
Oyster Protocol创始人Amir Elmaani，被称为“Bruno Block”，因逃税被判处四年监禁，承认了未申报销售Pearl代币所产生的利润，并造成550万美元的税收损失。他在2017年的欺诈活动包括在市场上打造和抛售PRL代币，误导投资者，通过奢侈购买和家族代理隐藏大量收入，导致巨额赔偿令550万美元。
IRS继续打击加密货币反洗钱案件
名单还突出了反洗钱。Ian Freeman因通过比特币计划洗钱超过1000万美元被判处96个月监禁，涉及罗曼史诈骗和网络欺诈。他未合法注册他的业务，并在他的比特币交易所禁用反洗钱措施。Freeman使用与教堂相关的账户来隐藏这些活动，并从2016年到2019年逃税。他还需要向受害者支付赔偿金，数额将在后期确定。
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