“美国国税局报告数字资产税务调查增加”

美国国税局报告数字资产税务调查增加情况

美国国税局（IRS:CI）的刑事调查单位注意到数字资产税务调查的增加，这是由于加密货币变得更加主流化，根据美国国税局（IRS:CI）周一发布的年度报告。

研究结果显示

报告表示，这些数字资产调查 “包括由未报告的收入导致的未报告的资本利得，来自采矿加密货币的收入，以及以加密货币形式收到的收入，例如工资、租金收入和赌博收入。”

此外，刑事调查部门指出逃税违规行为的增加，即 “纳税人未披露对加密货币的所有权，以掩盖持有。”

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• 2023年迄今加密货币行业在联邦游说方面创下创纪录的1896万美元的支出
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根据报告，仅在2023年，美国国税局刑事调查部门就启动了超过1400起税务犯罪调查。此外，他们提出了665起起诉，其中655人被判刑。

打击网络犯罪

报告继续声称加密货币 “为负责任的金融创新提供机会”，同时也继续“助长网络犯罪。”

报告部分内容称：“网络犯罪分子继续创建更复杂的黑客攻击和计划，试图聪明地规避法律以窃取和洗劫大量加密货币。”

特别是，美国国税局指出了 “处理猪肉”的骗局针对美国纳税人的增加，诈骗者通过欺骗性手段获得受害者的信任，以便利用并控制他们的数字资产。美国国税局称这些计划中的 “最高确认损失” 几乎达到200万美元，平均损失 “数十万美元。”

抵制“坏分子”

报告还声称加密货币 “存在促进洗钱、网络犯罪和勒索软件、毒品和人口贩运、恐怖主义和扩散融资的风险。”

美国国税局的研究结果 延续了恐怖组织哈马斯在10月7日的袭击，导致1200名以色列人丧生。以色列随后采取了反军事措施，试图打击哈马斯，造成超过15,000名巴勒斯坦人丧生。

根据特拉维夫的金融审计公司 BitOK 的估计，哈马斯在2021年8月至2023年6月期间收到的加密钱包资金约为4100万美元。

上个月，美国参议院和众议院分别举行了听证会，讨论 加密货币行业面临的监管问题。

“我们知道坏分子会利用任何他们能找到的漏洞来捕食弱点，”众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利表示。“有一个两党共识，我们必须用一切可能的方式追究这些坏分子的责任，尤其是在数字资产和数字资产生态系统方面。”

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