币安与美国政府和解并任命独立监督员

纽约律师事务所沙利文克仑预计将被选为币安控股的独立监管机构

法律事务所管理FTX破产案件可能成为币安的独立监管者。

Ruholamin Haqshanas 最后更新时间：2024年2月16日 03:36 EST | 阅读时间：2分钟

来源：Midjourney

总部位于纽约的律师事务所Sullivan & Cromwell有望被任命为币安控股的独立监管者，作为其与美国政府达成的数十亿美元和解协议的一部分。目前正在进行选择程序，前联邦检察官Sharon Cohen Levin将领导监管团队[^1^]。

司法部对币安实施了监管

作为对洗钱和制裁指控的有罪认罪，司法部（DOJ）和财政部金融犯罪执法网络对币安实施了监管。这些监管将分别持续三年和五年[^2^]。

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监管者的主要责任是确保币安遵守其认罪协议的条款，并努力解决其反洗钱和制裁计划中的缺陷。他们将获得各种公司数据的访问权限，包括记录、设施和员工，并利用这些信息进行审查，并定期向政府提交报告[^2^]。

对于参与其中的公司来说，获得监管是非常有利可图的，因为监督像币安这样一个庞大而复杂的组织需要承担大量的工作。在过去几个月中，许多咨询和法律公司都在争夺这个机会[^2^]。

币安努力保持合规

币安面临着一个巨大的任务，即使其合规计划达到所要求的标准。包括发现和报告数千个过去有意忽视的可疑交易。币安的创始人赵长鹏也承认违反银行法，并定于四月份接受判决[^3^]。

Sullivan & Cromwell去年因管理FTX的破产程序而引起关注，FTX是币安在2022年底崩溃之前的一家顶级竞争对手。这种经验使他们很适合担任币安的监管角色[^3^]。

知名反洗钱和制裁专家Sharon Cohen Levin曾在曼哈顿美国检察官办公室领导洗钱和资产没收部门。在加入辩护律师之前，她还代表高盛处理了1MDB丑闻[^3^]。

上周，币安宣布与国际刑警组织合作，加强全球网络安全努力。币安在一个半天的虚拟会议上重点讨论了加密货币调查和网络警察工作，提供了有效的战胜网络威胁的策略和技巧[^4^]。

问答：读者想要了解的问题

问：独立监管者的任命将对币安产生什么影响？ 答：独立监管者将确保币安遵守反洗钱和制裁法规，帮助公司解决合规计划中的缺陷，并避免未来的法律问题。

问：其他律师事务所能否从类似的监管机会中受益？ 答：是的，对于咨询和律师事务所来说，获得监管是一个有利可图的机会，因为他们在监督和确保大型复杂组织如币安的合规方面发挥着至关重要的作用。

问：币安将如何改进其合规计划？ 答：币安将不得不查明并报告之前被忽视的数千个可疑交易，确保它们符合监管机构制定的合规标准。

未来展望和建议

将Sullivan & Cromwell任命为币安的独立监管者标志着改善公司合规计划的重要一步。在反洗钱和制裁方面具有专业知识的Sharon Cohen Levin将在解决监管缺陷方面为币安提供指导。这一举措可能有助于恢复币安的信任，在未来使其成为更具吸引力的投资和交易选择。

前进的道路上，币安需要继续加强合规计划，以满足行业标准。与国际刑警组织的合作表明了他们加强网络安全工作的承诺。通过积极主动并保持透明，币安可以重新夺回作为领先的加密货币交易所的地位。

参考资料

[1] Bloomberg: 预计Sullivan & Cromwell将被任命为币安的独立监督
[2] Department of Justice: 美国司法部对币安进行了监督
[3] 币安: 币安努力保持合规
[4] 币安: 币安与国际刑警组织合作

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