调查部门针对韩国加密货币借贷平台Delio进行监管调查

韩国的Delio目前正受到审查,该国金融服务委员会(FSC)正在调查这家加密借贷公司涉嫌欺诈、挪用资金和违反信任的行为。

根据当地新闻媒体Digital Asset的报道,调查起因是Delio于6月14日单方面决定暂停用户的存款和提款,引发了投资者的担忧。

FSC正在调查该决定背后的情况,包括Delio的涉嫌欺诈行为和违反信任的行为。

在停止服务之前,该公司的管理层还否认与其陷入困境的姐妹借贷公司Haru Invest存在任何关联或风险。

在6月17日召开的特别股东大会上,Delio的首席执行官Jung Sang-ho宣布公司将逐步恢复提款,但没有提供具体的时间表。

从6月27日开始,Delio的一些质押服务开始部分提款,以向投资者保证为赔偿筹集资金的承诺。

Delio是韩国知名的加密借贷公司之一,拥有大量资产,包括约10亿美元的比特币(BTC)、2亿美元的以太坊(ETH)和81亿美元的各种替代币。

然而,这个持续进行的调查导致CEO和管理人员受到限制,禁止他们离开韩国,以便检察官进行调查。

Delio的姐妹借贷公司Haru Invest混乱中

此次调查还对Delio的姐妹公司Haru Invest产生了负面影响,该公司于6月13日暂停了提款和存款,理由是与”委托经营者”存在问题。

报道称,这次暂停是由其运营合作伙伴B&S Holdings(前身为Aventus)提供的欺诈性管理报告所致。目前正在进行刑事和民事诉讼等法律行动。

Delio紧随其后的停止服务可能是由于担心交易对手的风险。Haru Invest目前已大幅裁员,并对其服务合作伙伴采取法律行动。

作为注册的虚拟资产服务提供商(VASP),Delio受到韩国金融情报单位的监管。然而,作为非VASP的Haru Invest则不受监管机构的管辖。

FSC的调查凸显了加密借贷行业监管和投资者保护的重要性。

利益相关者正在密切关注此案的进展,因为它可能对韩国虚拟资产提供商的监管框架和透明度要求产生更广泛的影响。

对Delio的调查将突出显示从事加密行业所固有的风险。由于其去中心化的性质和缺乏传统的监管,加密行业吸引了合法的企业和不良行为者。

像Delio这样的案例是警示性的,强调了建立全面的监管框架以有效应对和减轻此类风险的必要性。

除了强大的监管框架,有效的风险管理实践对于加密借贷行业的长期稳定和可持续性至关重要。

市场参与者必须采用严格的风险评估协议,对潜在合作伙伴进行彻底的尽职调查,并实施健全的内部控制。这些措施将有助于识别和减轻潜在的漏洞,从而加强业务对欺诈行为和不可预见的市场波动的防范。

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