Sam Bankman-Fried利用律师建议为FTX欺诈辩护

Sam Bankman-Fried。图片来源:NBC新闻/YouTube视频截图

FTX加密货币交易所的创始人Sam Bankman-Fried因涉嫌欺诈被起诉,他准备辩称自己是依靠硅谷律师事务所Fenwick&West的建议进行辩护。

据彭博社报道,他的律师周二请求检察机关交出2017年至2022年期间该加利福尼亚公司提供给政府的文件。

据报道,Bankman-Fried的辩护团队声称Fenwick&West的法律建议是“准备辩护的关键因素”。

如果政府不遵守请求,律师将寻求授权传唤该公司。

据称Fenwick&West提供的法律建议包括使用加密通信应用程序、向FTX高管提供数百万美元的贷款以及交易所遵守美国银行监管规定,这些都是指控Bankman-Fried的关键要素。

Bankman-Fried被指控指挥了长达数年的欺诈行为,据称他将数十亿美元的FTX客户资金用于高风险投资、个人开支和政治捐款。

然而,所谓的“法律建议辩护”可以用来反驳Bankman-Fried打破法律的意图。

“换句话说,被告的主张是‘我的律师告诉我这是合法的,我认为这是合法的’,”纽约大学法学教授Stephen Gillers说。

SBF与Fenwick&West的关系继续恶化

Bankman-Fried要求提供文件进一步审查FTX和Fenwick&West之间的关系。

该公司代表FTX的对冲基金附属公司Alameda Research于2017年,并在2019年成为FTX的主要外部顾问。

Fenwick&West已被执法部门传唤,并被投资者在一项集体诉讼中指控协助Bankman-Fried的欺诈行为。

Bankman-Fried的律师请求的一些材料涉及涉嫌向Silvergate银行撒谎,以便能够在2020年开设账户并接收FTX国际交易所的客户存款。

该银行曾表示,如果FTX在美国没有被注册为货币服务企业,则不能开设此类账户。

虽然该交易所的美国平台在2020年被注册为货币服务企业,但据报道,该律师事务所当时建议Bankman-Fried,其国际部门不需要在美国注册,因为它不接受美国客户。

检察官声称,Bankman-Fried成立了一家新公司North Dimension,以绕过Silvergate的条件,并提交了虚假信息的申请。

然而,Bankman-Fried声称Fenwick&West在开立North Dimension账户期间提供了“实时建议”。

据报道,这位声名狼藉的加密老板已要求纽约联邦法官撤销联邦检察官对他提出的大部分刑事指控。

本周早些时候,Bankman-Fried的律师在向纽约南区联邦法院提交的文件中称,对他提出的多项指控是“夸张的”,并将“民事和监管问题变成了联邦犯罪”。

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