华盛顿参议员沃伦和100多位立法者致信白宫和财政部，就加密货币与恐怖主义问题发表了看法
华盛顿参议员沃伦与100多位立法者致函白宫和财政部，就加密货币与恐怖主义问题正式表达立场
众议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）是一封由其他28名参议员和76名众议院议员签署的信件的主要作者，信件涉及加密货币在资助恐怖主义方面的作用。签署者来自两个政党，包括一个独立派，尽管民主党占主导地位。
该信件日期为10月17日，地址是负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布莱恩·纳尔逊（Brian Nelson）和国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）。作者们引用了一篇新闻文章，称哈马斯（Hamas）和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）在2021年8月至2023年6月之间筹集了超过1.3亿美元的加密货币捐款，其中很少有捐款资金得到追回。信件中说道：
“哈马斯对以色列平民的致命袭击发生在该组织成为‘恐怖金融领域最复杂的加密货币使用者之一’之际，这一点澄清了加密货币对美国及其盟友构成的国家安全威胁。”
信件继续说道：“随着国会考虑旨在减轻加密货币洗钱和非法资金风险的立法提案，我们敦促您迅速而明确地采取行动，以实质性地限制非法加密货币活动。”然后，信件向收信人提出了九个问题，询问拜登政府对恐怖主义资助者的了解情况，以及针对加密货币用于资助恐怖主义的措施和政府还需要什么其他资源。
相关文章：Coinbase的游说努力因哈马斯的加密货币使用受挫：Berenberg分析师
沃伦是美国国会中最重要的反加密货币人士之一。她在去年12月提出了《数字资产反洗钱法案》，并在本届国会中重新提出了该提案。该法案在以色列和哈马斯之间的冲突开始之前获得了支持，但当前的敌对行动使她得到了盟友的支持。
"US Treasury sanctions Gaza-based crypto operator allegedly tied to Hamas. Find out how terrorist organizations used Buy Cash Money for fund transfers. Stay informed and read more on Cointelegraph: https://t.co/j1IhVDNU3o #DYOR @HRM69INU"
— Blackhat ™ (@blackhat_TM) October 18, 2023
这封信带有其他积极反加密货币立法者的签名，例如罗格·马歇尔（Roger Marshall）和肖恩·卡斯滕（Sean Casten）。曾呼吁对加密货币进行监管但没有支持沃伦提案的参议院银行业委员会主席谢罗德·布朗（Sherrod Brown）也签署了该信件。加密货币倡导者辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）、克尔斯滕·吉利伯兰（Kirsten Gillibrand）和帕特里克·麦亨利（Patrick McHenry）没有签署该信件，但许多签署者以前在加密货币问题上没有任何记录。签署者杰克·奥钦克洛斯（Jake Auchincloss）和乔希·戈特海默（Josh Gottheimer）以前曾有支持加密货币的投票记录。
财政部于10月17日公布了纳尔逊为德勤反洗钱大会准备的讲话。纳尔逊表示，哈马斯“拥有独特资源”和“掌握了偷偷进入正式金融系统的方法”。纳尔逊提到了秘密的财务投资组合、空壳公司、虚假的慈善机构和敲诈勒索行为。此外：
“我们正在密切监控哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）如何利用虚拟资产筹集和转移资金[…]财政部将继续确保虚拟资产生态系统的透明，以打击罪犯、流氓国家和恐怖分子融资者的非法活动。”
此外，财政部外国资产控制办公室于10月18日对一家“位于加沙的虚拟货币交易所及其操作者”以及其他一些哈马斯协力者实施了制裁。
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