“韩国警方关闭“国际虚拟货币欺诈”团伙，冻结120万美元”

韩国警方成功瓦解“国际虚拟货币诈骗”团伙，冻结120万美元资金

韩国警方突袭了一群涉嫌“国际”加密货币诈骗者，冻结了超过1200万美元并逮捕了49人。

据Newsis报道，首尔大都市警察厅网络犯罪调查处“共逮捕了49人，其中包括六个组织的六名涉嫌头目。”

这个团伙被指控犯有欺诈罪，警方怀疑他们“运营着一个假加密资产投资网站。”

警方发言人解释道，该网站主要用于吸引包括菲律宾在内的海外投资者。

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警方认为该团伙从2020年9月至去年4月活动，并设法从至少253名受害者那里筹集了超过1150万美元。

警官认为该团伙通过购买泄露在互联网上的个人数据来瞄准潜在受害者。

警方声称该团伙还购买了“162万条非法获取的个人信息。”

据警方消息人士称，该团伙还尝试通过向公共加密货币相关聊天应用组随机发送宣传信息来吸引潜在投资者进入他们的网站。

本周早些时候，警方在大邱市的一次突袭行动中逮捕了25人，同样指称该团伙曾利用聊天应用组吸引潜在受害者。

警方公布了他们从所谓的加密货币欺诈团伙中没收的一些钱的图片。

韩国“国际加密货币诈骗团伙”是如何愚弄“受害者”的？

警方称这起最新的“方案”非常复杂，涉及六个“组织”中每个的专门“员工”团队。

警官说，其中一些人冒充满意的投资者进入聊天室，炫耀他们从投资网站获得的利润。

其他人则冒充虚假的加密货币交易所员工，最初承诺“投资者”可以获得巨额回报。

当受害者在平台上进行小额初始投资时，他们会获得可提现的1.5倍回报。

警方表示，这有助于所谓的诈骗者赢得受害者的信任。

然后，虚假的交易所承诺更大的投资将获得“3至5倍的利润。”

如果受害者按照指示行事，警方表示会告诉他们在没有进行更多存款或支付更多“税费”之前无法提取资金。

如果受害者投诉，之后将被另一个声称受害者即将成为监管机构金融监察委员会调查对象的“团队”联系。

最终，受害者被逐出聊天室，并且无法登录到虚假交易所。

这起涉嫌的诈骗案类似于V Global加密交易平台，它看似是一个正当的交易平台，却被发现是一个涉及230亿美元诈骗的幌子。

今年早些时候，V全球首席执行官被判处25年监禁，还有一些高管也被判处长期监禁。想知道为什么吗？点击这里阅读详情。

韩国的加密货币欺诈案件是否日益增多？

一位警方发言人表示：

“我们将彻底打击那些给普通人造成麻烦的恶性金融犯罪。[犯罪分子以]因通胀和高利率导致的经济困境为借口瞄准受害者。”

该发言人警告道：

“公众现在需要特别谨慎地在虚拟资产、股票、期货等投资方面。犯罪分子经常以高利润为诱饵。”

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