Tornado Cash创始人被指控洗钱

Tornado Cash创始人涉嫌洗钱

• 美国司法部已经逮捕了Storm，并正在寻找Semenov。
• Tornado Cash在去年的几起加密货币盗窃案中被使用。
• OFAC于2022年8月对Tornado Cash进行了制裁。

Tornado Cash的联合创始人，一个总部位于俄罗斯的完全去中心化的加密货币混合器，根据今天公开的起诉书被指控洗钱。

Tornado Cash为Lazarus Group洗钱

Roman Semenov和Roman Storm据称总共洗白了超过10亿美元，其中数亿美元是为受制裁的朝鲜黑客团队——Lazarus Group洗钱。

美国司法部于周三逮捕了Storm，并正在寻找Semenov。根据FBI助理主任James Smith的说法：

我们现在将此视为任何其他逃犯案件。我们正在与执法机构以及我们内外的合作伙伴合作，努力找到并逮捕这个人。

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然而，Tornado Cash的第三位联合创始人Alexey Pertsev并未被包括在前述的联合行动中。他将在荷兰接受审判。

Tornado Cash去年被用于多起加密货币盗窃案中

值得注意的是，美国外国资产控制办公室（OFAC）去年8月对Tornado Cash进行了制裁。

周三，金融情报和执法机构还对Semenov以及据称由他控制的八个以太坊地址进行了制裁。纽约南区美国检察官Damian Williams今天表示：

尽管公开声称提供技术上复杂的隐私服务，但Storm和Semenov知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐藏犯罪所得。

根据区块链分析公司Elliptic的数据，美国初创公司Harmony在6月因盗窃损失的1亿美元是通过Tornado Cash洗白的。

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